2014年第二次（临时）股东大会.PDF

2014 年第二次（临时）股东大会 会 议 资 料 2014 年11 月13 日 0 目 录 一、关于修改公司章程的议案 （2 ） 二、关于对公司2014 年非公开发行股票募投新增特许经营项目资产优化 重组及部分募集资金投资项目变更实施主体的议案. （3） 三、关于在中电投江西电力有限公司分宜发电厂#9 炉开展脱硫特许经营 业务的议案. （7 ） 1 2014 年第二次（临 时）股东大会会议 资料之一 关于修改公司章程的议案 各位股东： 根据公司 2013 年第二次（临时）股东大会审议通过的公 司非公开发行相关议案的决议，公司 2013 年启动的非公开发 行工作现已完成，并于2014 年8 月22 日完成股份变更登记工 作，公司注册资本由“511,872,636 元人民币”变更为 “600,628,377 元人民币”。根据公司法及公司章程规定，并经 公司第七届董事会第六次 （临时）会议审议通过，现拟修改公 司章程相应条款如下： 原章程： 第六条 公司注册资本511,872,636 元人民币。 修改为： 第六条 公司注册资本600,628,377 元人民币。 请各位股东予以审议。 提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会 二○一四年十一月十三日 2 2014 年第二次（临 时）股东大会会议 资料之二 关于对公司2014 年非公开发行股票募投新 增特许经营项目资产优化重组及部分募集资 金投资项目变更实施主体的议案 各位股东： 公司第七届董事会第三次会议审议通过对公司所属特许经营 项目资产优化重组方案，现相关整合工作正在进行中。公司2013 年第二次（临时）股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委 员会核准批复（证监许可 „2014‟711 号）的非公开发行工作现 已完成，募集资金主要用于收购平顶山发电分公司2 ×1,000MW机 组等六个脱硫或脱硝资产项目及上述项目中在建项目的后续投入 87,626.85 万元、用于投资建设习水二郎电厂一期2 ×660MW机组 和乌苏热电分公司 2 ×300MW 机组脱硫或脱硝特许经营项目 51,515.11 万元，目前相关资产正在逐步交割或建设。根据公司 对特许经营项目管理整体思路，并经公司第七届董事会第六次 （临时）会议审议通过，公司拟按原整合原则对此次募投新增特 许经营资产进行优化重组并根据优化重组情况变更募投项目实施 主体。具体如下： 一、新增特许经营项目情况 公司非公开发行募集资金将收购和新建八个特许经营项 目，具体是：1.中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司2 3 ×1000MW 机组脱硝资产（以下简称：平顶山脱硝项目） 2.中电投河南电力有限公司开封电力分公司 2 ×600MW 机 组脱硝资产（以下简称：开封脱硝项目） 3.中电投江西电力有限公司景德镇电厂 2 ×600MW 机组脱 硝资产（以下简称：景德镇脱硝项目） 4.中电投江西电力有限公司新昌发电分公司 2 ×600MW 机 组脱硝资产（以下简称：新昌脱硝项目） 5.江西贵溪发电有限责任公司所有的贵溪三期 2 ×600MW 机组脱硝资产（以下简称：贵溪三期脱硝项目） 6.合川第二发电有限责任公司所有的合川双槐电厂 2 × 660MW 燃煤发电机组配套的脱硫和脱硝装置及相关资产（以下 简称：合川双槐项目） 7.中电投新疆能源化工集团有限公司乌苏热电分公司2 × 300MW机组脱硝资产（以下简称：乌苏脱硝项目） 8.贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司习水二郎电厂 一期2 ×660MW 机组脱硝资产（以下简称：习水二郎项目）