180928-关于对外投资的关联交易公告 - 中国交建.pdfVIP

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-067 中国交通建设股份有限公司 关于对外投资的关联交易公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次关联交易的预计金额共计约为 30.57 亿元人民币，未导致上市公司 主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办 法》中规定的重大资产重组。  过去12 个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指 引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为24.97 亿元。  过去12 个月内，公司与关联人发生的关联交易涉及需累计计算的金额合 计约为55.54 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，该等关联交易 议案无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于中交海西参与投资福州 2018-36 号金山TOD 项目所涉关联交易的议案》和 《关于一航局房地产公司、中 交京津冀投资公司参与投资天津市河西区陈塘片区综合开发项目所涉关联交易 的议案》，同意以下关联交易： 1. 公司下属中交海西投资有限公司（简称中交海西）联合福州绿榕投资发 1 展有限公司（简称福州绿榕）、福州地铁置业有限公司共同投资福州2018-36 号 金山TOD 项目，中交海西现金出资交易金额不高于2.31 亿元。 2. 公司下属中交一航局房地产开发有限公司（简称一航局房地产公司）、中 交京津冀投资发展有限公司（简称京津冀投资）与绿城中国下属天津绿城北方置 地有限公司（简称绿城北方置地公司）三方共同投资建设天津市河西区陈塘片区 综合开发项目，公司方现金出资交易金额不高于28.86 亿元。 中交海西、一航局房地产公司、京津冀投资公司为本公司下属公司，福州绿 榕、绿城北方置地公司为本公司控股股东中国交通建设集团有限公司 （简称中交 集团）附属的绿城中国控股有限公司的附属公司，根据《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，的相关规定，福州 绿榕和绿城北方置地公司属于本公司的关联法人，因此，上述交易构成关联交易。 二、关联方介绍 （一）福州绿榕投资发展有限公司 福州绿榕系由中交集团控制的绿城中国控股有限公司的附属公司，成立于 2018 年1 月1 日，其基本情况如下： （1）公司类型：有限责任公司 （外商投资企业法人独资） （2 ）注册资本：500 万人民币 （3 ）法定代表人：余海涛 （4 ）注册地址：福建省福州市鼓楼区建华支巷水涧新村6 座二层C217 室 （5 ）经营范围：对房地产业、贸易业的投资（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） （二）天津绿城北方置地有限公司 （1）公司类型：有限责任公司(法人独资) （2 ）注册资本：人民币3,000 万元 （3 ）法定代表人：李骏 2 （4 ）注册地址：天津市河西区解放南路376 号富裕大厦2-12-1211 （5 ）经营范围：房地产项目筹建；筹建期间不得开展该项目的生产经营活 动；商品房销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） （6 ）财务情况：截止2017 年12 月31 日，绿城北方置地公司经审计总资产 为人民币63,678.04 万元，负债合计61,813.34 万元，股东权益为1,864.70 万元， 净利润为-824.78 万元。 三、关联交易的基本情况 （一）投资福州2018-36 号金山TOD 项目的关联交易 1. 交易标的和交易类型 交易标的：福州2018-36 号金山TOD 项目 交易类型：与关联人共同投资 2. 交易的主要情况 中交海西拟联合福州绿