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关于预计全资孙公司天津贸易公司2018年度日常关联交易的公告.pdf

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证券代码:600721 证券简称:百花村 公告编号:2018-019 关于预计全资孙公司 天津贸易公司2018年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次关联交易需提交股东大会审议。 本次不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响 及公司独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 本次关联交易需经公司独立董事发表独立意见,并提交公司第六届董事会第 二十八次会议审议。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 上年日常关联交易实际发生额为15,097,216.30 元。 (三)本次日常关联交易预计金额和类别 本年年初至 占同类 披露日与关 上年实际发 本次预计金额 关联交易类别 关联方 业务比 联人累计已 生金额(万 占同类业务比例% (万元) 例% 发生的交易 元) 金额(万元) 中硕物产 向关联方采购焦炭 (天津) 4500 5.30 0 1509.72 8.34 有限公司 二、关联方介绍和关联关系 (一)公司名称: 中硕物产(天津)有限公司 住所:天津港保税区滨海十路129 号B2089 室 法人代表:李明山 注册资本:5000 万元 经营范围:代办仓储服务、焦炭及煤炭制品、铁矿、石墨 公司简介:(其中包括至2017 年12 月31 日止,关联方运营状况等信息) 中硕物产(天津)有限公司,主要对外从事国际贸易业务;出口焦碳、增碳 剂、人造石墨、石油焦、无烟煤;进口铁矿石、铬矿、锰矿、石油焦、五金等其 他冶金、铸造原材。为国内公司提供铁矿石等原材料供应;与国内大型生产企业 利达焦化、神华蒙西焦化建立了业务关系,同时公司为了满足焦炭备货、出口、 加工需要与董家口港后货场签订了20000 平米租赁合同,尽力为公司焦炭出口提 供优质货物。与三菱商事株式会社、嘉能可国际公司、浩鑫资源有限公司等合作 代理焦炭、石墨、增碳剂等货物的出口。据统计,中硕物产(天津)有限公司 2017 年下半年共出口冶金涂料焦炭、焦粉共8 万吨,出口国家分别有澳大利亚、 日本、马来西亚、中东等;石墨、增碳剂共出口70000 吨往新西兰、澳大利亚、 西班牙、希腊等国。从澳大利亚进口铁矿石90 万吨销往中国各省。 (二)中硕物产(天津)有限公司持有我百花村(天津)国际贸易有限公司 49%的股权,与公司属同一法人控制下的关联关系,符合《股票上市规则》第二 节第十项规定的关联关系情形。 (三)关联方无违约情况出现,也不存在财务重大不确定等项目。 三、关联交易主要内容和定价政策 2018 年计划采购该公司焦炭及相关产品20000 吨,采购金额约4500 万元, 约占相关业务采购份额的5.3%。 (一)定价政策:遵循公平合理、平等互利的原则。 (二)定价基础:公允的市场价格。 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响 公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动,在较大程度上支持了 公司的生产经营和持续发展,有利于保证公司的正常生产运营。公司与上述关联 人进行的关联交易,严格遵

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