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2008 年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告 各位股东、董事： 本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称：“公司” ）的独立 董事，在 2008 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事 行为指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深 入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2008 年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、2008 年度出席董事会及股东大会的情况 2008 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2008 年度本人未对公 司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。本人出席会议情况如下： 董事会会议 股东大会召 13 次 2 次 召开次数 开次数 以通讯方 应出席 现场出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未 董事姓名 式参加会 亲自列席会议次数 次数 次数 次数 数 亲自出席会议 议次数 梁小民 13 3 10 0 0 否 1 二、发表独立意见情况 1、在 2008 年 1 月 5 日第二届董事会第十二次会议上发表了关于聘任销售总 监的独立意见： （1）同意公司董事会聘任赵元军先生为公司销售总监。 （2 ）经审阅赵元军先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第 147 条规 定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者切禁入尚未 解除的现象，赵元军先生的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公 1 2008 年度独立董事述职报告 司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。 （3 ）公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 2 、在2008 年 3 月 7 日第二届董事会第十四次会议上发表了如下意见： （1）关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意 见 报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何 非法人单位和个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担 保。本人认为，公司严格遵守《公司章程》及上述通知的规定，规范公司对外担 保制度，落实公司对外担保审批程序，严格控制公司对外担保风险。 （2）关于续聘会计师事务所的独立意见 本人了解了深圳市鹏城会计师事务所有限公司的基本情况，其已连续为公司 提供审计服务六年，且在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业 准则，本人认为，该事务所具备相关资质条件，公司续聘会计事务所的