上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-0 16 证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券 上海晟矽微电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 会议召开情况介绍 上海晟矽微电子股份有限公司 （以下简称“公司”）于2016 年4 月15 日在 公司会议室召开第二届董事会第二次会议。本次会议由董事长陆健先生召集和主 持，应参加会议董事6 人，实际参加会议董事6 人，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、 会议议案及表决情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1. 审议通过 《2015 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案尚需经股东大会审议通过。 2. 审议通过 《2015 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 3. 审议通过 《2015 年年度报告》； 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案尚需经股东大会审议通过。 4. 审议通过 《2015 年年度报告摘要》； 公告编号：2016-0 16 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案尚需经股东大会审议通过。 5. 审议通过《2015 年度资金占用专项报告》 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案尚需经股东大会审议通过。 6. 审议通过 《2015 年度财务决算报告》； 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案尚需经股东大会审议通过。 7. 审议通过 《2016 年全年财务预算方案》； 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案尚需经股东大会审议通过。 8. 审议通过《2015 年度利润分配预案》； 议案内容：2015 年度不进行利润分配。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案尚需经股东大会审议通过。 9. 审议通过《关于公司高层管理人员2016 年年终奖金分配方案》； 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 10. 审议通过《关于追认2015 年关联交易的议案》； 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决：陆健、张文荣为该议案关联董事，回避表决。 此议案尚需经股东大会审议通过。 11. 审议通过《关于提议召开2015 年年度股东大会的议案》； 公告编号：2016-0 16 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 三、 备案文件 上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。 特此公告。 上海晟矽微电子股份有限公司 董事会 2016 年4 月19 日