创业黑马(北京)科技股份有限公司关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易 ....PDFVIP

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证券代码:300688 证券简称:创业黑马 公告编号:2018-081 创业黑马(北京)科技股份有限公司 关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”或“创业黑马”) 第二届董事会第四次会议审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议 案》。由于公司租房合同临近到期,为了更好满足公司经营管理和业务发展需求, 将与北京今久广告传播有限责任公司(以下简称“今久广告”)签署《房屋租赁 合同》(以下简称“本合同”),就本次涉及关联交易事项详情如下: 一、关联交易概述 公司将与今久广告签署《房屋租赁合同》(以下简称“本合同”),经双方友 好协商,公司承租位于北京市朝阳区酒仙桥北路7 号电通创意广场2 号楼B 区物 业作为办公使用,租赁面积3,740 平方米,租期2018 年10 月8 日起到2019 年 1 月31 日止,总金额2,290,703.25 元(涉及物业管理费及相关税费具体以双方 签署合同内容为准)。 今久广告作为北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称“蓝色光标”) 全资子公司,因公司现任财务总监张东先生为蓝色光标历任董事、财务总监,故 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则,今久广告 为公司关联法人,本交易构成关联交易。 公司于2018 年 11 月30 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,独立董事就该交易事项进行了事前认 可并发表了明确同意的独立意见。本议案属于公司董事会审议权限内,无需提交 公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 企业名称:北京今久广告传播有限责任公司 统一社会信用代码:911101051011898779 成立时间:1995 年04 月19 日 注册资本:2,000 万人民币 企业类型:其他有限责任公司 地址:北京市朝阳区酒仙桥北路7 号60 幢016 经营范围:设计、制作、代理、发布广告;企业策划;经济贸易咨询;企业 管理咨询;会议及展览服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含演出); 舞台灯光音响设计;销售文具用品、工艺品、电子产品;第二类增值电信业务中 的信息服务业务(不含互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至 2022 年04 月27 日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。) 主要股东及其实际控制人:北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2、今久广告主要财务数据 截至2017 年末,今久广告总资产49,177.75 万元,净资产31,453.43 万元, 营业收入44,344.22 万元,净利润4,352.27 万元。 3、关联关系认定 今久广告为蓝色光标全资子公司,鉴于本公司财务总监张东先生为蓝色光标 历任董事、财务总监,依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联 方认定规则,公司与今久广告构成关联关系,今久广告为本公司关联法人。 三、关联交易标的基本情况 标的名称:电通创意广场2 号楼B 区 标的面积:3,740 平方米 标的所在地:北京市朝阳区酒仙桥北路7 号 四、交易的定价政策及依据 本次关联交易价格经双方友好协商,基于市场价格及今久广告承租价格确定, 不存在明细高于或低于周边地段、同类房产价格情形,定价公允。本次交易不存 在利用关联关系损害公司利益行为,亦不存在损害公司合法权益及向关联方输送 利益的行为。 五、交易协议的主要内容 公司与今久广告友好协商,拟签署《房屋租赁合同》,合同主要内容如下: 1、房屋租赁合同主体 出租方:北京今久广告传播有限责任公司(以下简称“甲方”) 承租方:创业黑马(北京)科技股份有限公司(以下简称“乙方”) 2、租赁期限 (1)房屋租期:从2018

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