广汽集团2013年第2次临时股东大会会议资料.pdfVIP

广州汽车集团股份有限公司 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD. （A股股票代码：601238 H股股票代码：2238） 2013 年第2 次临时股东大会 会 议 资 料 二〇一三年十一月 20013 年第2 次临时股东大会会议资料 目 录 股东大会会议须知 2 股东大会会议议程 3 议案1 关于公司申请发行短期融资券的议案 4 议案2 关于广州汽车集团股份有限公司独立董事换聘的议案 6 1 20013 年第2 次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的有关规定， 特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授 权代表）的合法权益，公司董事会办公室具体负责股东大会的程序安排和会务工 作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、 （法人）授权书等）于2013年12月16日上午7:30—8:30在股 东大会召开前办理会议登记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会 议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以 制止，并及时报告有关部门查处。 五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每 位股东发言时间一般不超过5 分钟。 六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题 无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、大会投票表决采用现场记名投票方式。 八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。 2 20013 年第2 次临时股东大会会议资料 股东大会会议议程 会议时间：2013 年12 月16 日（星期一）上午8:30 会议地点：广东省广州市广州大道中988 号圣丰广场10 楼多功能会议室 主 持 人：张房有董事长 会议议程 一、会议开始，介绍会议出席情况 二、通过大会计票人、监票人名单 三、审议议案 四、股东投票表决 五、股东发言、提问及回答 六、大会休会（统计表决结果） 七、宣布会议表决结果及会议决议 八、律师宣读见证意见 九、会议结束 3 20013 年第2 次临时股东大会会议资料 议案1 关于公司申请发行短期融资券的议案 各位股东： 2013 年 1-9 月广汽集团汽车累计产销量约68.75 万辆和66.76 万辆，分别 较去年同期上涨20.84%及21.76%。国内汽车市场正在逐渐呈现复苏迹象，加之 今年公司推出了全新第九代雅阁、2014 款星耀版凯美瑞、菲翔周年纪念版等多 款新车及换代车型，集团销量逐步提升。整车销量的提升也拉动了汽车零部件、 汽车服务、金融等业务的增长。公司业务规模的扩大也需要公司营运资金保持适 度的增长。 截止2013 年9 月底，广汽集团资产总额557.85 亿元，归属于母公司的所有 者权益合计328.20 亿元，其中流动负债166.99 亿元。由于短期融资券相