百川能源股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提.PDFVIP

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019- 030 百川能源股份有限公司 关于2018 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2018 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2019 年3 月21 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600681 百川能源 2019/3/14 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：廊坊百川资产管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2019 年 3 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 37.33%股份的股东廊坊百川资产管理有限公司，在2019 年3 月8 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 审议《关于增加2019 年度对外担保预计范围的议案》 百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”、“公司”）于 2019 年 2 月 28 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2019 年度对外担保预 计的议案》，同意公司2019 年为下属子公司提供担保及下属子公司之间互相担保 总额不超过50 亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至2019 年年度股东大会 召开之日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2019 年度对 外担保预计的公告》（公告编号：2019-016）。 现因公司业务发展需要，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于增加2019 年度对外担保预计范围的议案》，同意公司在2019 年度预计 担保总额50 亿元的基础上，在原担保范围中增加百川能源股份有限公司，公司 下属子公司2019 年度预计为百川能源提供担保总额不超过30 亿元，期限为自股 东大会审议通过之日起至2019 年年度股东大会召开之日。 上述额度为公司下属子公司2019 年度预计对百川能源新增的担保总额，实 际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在上述担保 额度内，公司及下属子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，董事会同意 提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维 护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签 署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。 公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意本次担保 事项并提交股东大会审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 1 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2019 年3 月21 日 14 点00 分 召开地点：北京市朝阳区百子湾路33 号万利中心B 座2 层公司会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年3 月21 日 至2019 年3 月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称