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大唐国际发电股份有限公司 2012年第三次临时股东大会会议资料 2012年12月18日  大唐国际发电股份有限公司 2012年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2012年12月18日上午9:00 会议地点：北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室 主持人：会议主席 见证律师：北京浩天信和律师事务所 第一项 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司（“公司”）2012年第三次临时股东大会开始 第二项 与会股东及股东代表听取议案： 普通决议案： 1、《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款（包括委托贷款协议）的议案》 2、《关于为宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司融资提供担保的议案》 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 董事会秘书宣布会议投票统计结果 宣读会议决议 见证律师宣布《法律意见书》 与会董事签署会议文件 会议主席宣布2012年第三次临时股东大会结束。 议案一： 关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款（包括委托贷款协议）的议案 各位股东及股东代表： 为保证大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”） 负责建设及运营的年产46万吨煤基烯烃项目顺利推进及到期借款的按时归还，根据大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐发电”）董事会决议，于2012年10月31日，公司与大唐集团财务有限