北京光音网络发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议.PDF

公告编号：2017-060 证券代码：835505 证券简称：光音网络 主办券商：中信建投 北京光音网络发展股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年12 月12 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议主持人：刘晓微 5、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会会议 的监事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于提名牟立雄为公司新任监事的议案》 1、议案内容 鉴于公司监事会主席、监事刘晓微女士因个人原因申请辞去监事、 公告编号：2017-060 监事会主席职务，刘晓微女士辞职后导致公司监事会的监事人数低于 法定最低人数，现拟选任牟立雄先生为继任监事，任期自股东大会审 议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，刘晓微女士的辞职申请将自公司股东大会选举 产生新任监事填补空缺后生效。在此期间，刘晓微女士将继续履行其 监事、监事会主席职责。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 此议案不涉及回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 此项议案提交公司2017 年第七次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2017 年第七次临时股东大会的议 案》 1、 议案内容 公司拟于2017 年12 月27 日下午14:00 在公司会议室召开2017 年第七次临时股东大会。 2、 议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及回避表决的情况 三、 备查文件目录 公告编号：2017-060 （一）《北京光音网络发展股份有限公司第一届监事会第九次会 议决议》。 北京光音网络发展股份有限公司 监事会 2017 年12 月12 日