惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-022 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019年3月22 日（星期 五）下午14:30召开2018年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司 决定召开公司2019年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 、会议时间： （1）现场会议召开时间：2019年3月22 日 （星期五）下午14：30开始。 （2 ）网络投票时间：2019年3月21 日至2019年3月22 日。其中，通过深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月22 日上午 9 ：30至11：30，下午13：00至15：00 ；通过深交所互联网投票的具体时间为2019年3 月2 1 日下午15：00至2019年3月22 日下午15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知 列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3 ）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系 统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2019年3月15 日 （星期五）。 7、出（列）席会议对象 （1）截至2019年3月15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （《授权委托书》见附件二）。 （2 ）公司董事、监事及高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。 二、会议审议事项 1、审议 《关于子公司开展融资租赁业务的议案》； 2 、审议 《关于为子公司提供担保的议案》； 3、审议《关于子公司拟与惠州仲恺高新区管委会签订项目投资建设协议书 的 议案》。 以上议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 以上议案中第2项需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投 票提案 1.00 审议 《关于子公司开展融资租赁业务的议案》 √