杭州华星创业通信技术股份有限公司控股子公司管理制度.PDFVIP

控股子公司管理制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称“子公司”）经营管理行为，促进子 公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》“以下简称《公司法》”、《中华人民共和国证券法》“以下简称《证 券法》”、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》“以下简称《创业板上市规则》”、《深 圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》“以下简称《创业板上市公司规范运作指 引》”及本公司公司章程等，特制定以下管理制度。 第二条 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”） 对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议或者公司所持股份的 表决权能对被持股公司股东大会的决议产生重大影响的，公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母 公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对控股公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、 检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据子公司 章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。 第七条 母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由公 1 控股子公司管理制度 司提名、薪酬与考核委员会或董事长提名，由公司董事长确定。 第八条 子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、职工代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高 级管理人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作； 协调母公司与子公司间的有关工作； （三）保证母公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行； （四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯； （五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公 司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项； （六）列入子公司董事会、监事会或股东大会审议的事项，应事先与母公司沟通， 酌情按规定程序提请母公司总经理、董事长、董事会或股东大会审议； （七）承担母公司交办的其它工作。 第九条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章 程，对母公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利， 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经母公司 同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。 上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追 究法律责任。 第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后1 个 月内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核， 连续两年考核不符合公司要求者，公司将提请子公司董事会、股东(大)会按其章程规 定予以更换。 第十一条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花名册及变 动情况及时向母公司备案。 各子公司管理层的人事变动应向母公司汇报并备案。 2 控股子公司管理制度 第三章 财务管理 第十二条 财务控制：母公司对子公司的