春秋航空 第三届董事会第二次会议决议公告20170331.pdfVIP

股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2017-011 春秋航空股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017 年 3 月29 日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场方式召开。会议通知及材料 于2017 年3 月17 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事8 名，董事长王正华、副董事长张秀智、 董事王煜、杨素英、王志杰、独立董事钱世政、陈乃蔚、吕超现场出席了会议。部 分高级管理人员和监事列席了会议。 会议由董事长王正华召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案，全部 8 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2016 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议并通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议并通过《关于公司2016 年度财务报告的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日披露的 《春秋航空2016 年度财务报表与审计报告》。 （四）审议并通过《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务报告 进行审计，确认本公司经审计的2016 年度母公司净利润为人民币848,390,138 元， 截至 2016 年 12 月 31 日止的母公司累计未分配利润为人民币4,485,191,938 元。 2016 年度拟先以母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 84,839,014 元，再向全 体股东派发现金红利 128,092,800 元，占母公司净利润的 15.1%。按公司目前总股 本 80,058 万股计算，每 10 股拟派现金红利 1.6 元（含税），如果在实施利润分配 的股权登记日公司总股本发生变化，则以股权登记日公司总股本为基数进行分配。 剩余未分配利润结转下一年度。 公司 2016 年度拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比 低于 30% ，其原因为：公司所属的航空运输业属于资本密集型行业，目前正处在 快速发展阶段，属于成长期且后续发展势头良好，在此阶段公司资金需求量较大， 存在重大资金支出安排。因此，公司留存未分配利润的主要用途为满足日常生产经 营所需流动资金，以及购置飞机、发动机及其他相关飞行设备等资本性支出，支持 生产经营和业务发展的正常需要。公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司 当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑， 提出上述利润分配预案。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《春秋航空独立董事关于 第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 （五）审议并通过《关于公司2016 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日披露的 《春秋航空2016 年年度报告》全文及摘要。 （六）审议并通过《关于公司2016 年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的 议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《春秋航空独立董事关于 第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 （七）审议并通过《关于公司2017 年度日常关联交易预计金额的议案》 同意公司2017 年度日常关联交易预计金额为