停牌申请-中核苏阀.DOC

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2012-008 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 3 页 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于第十六次股东大会（2011年年会）召开日期变更的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于2012年3月6日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开第十六次股东大会(2011年会)的通知》，定于2012年4月3日（周三）上午9：00，在苏州市珠江路501号公司会议室举行公司第十六次股东大会。因适逢2012年4月4日国家法定休假日前安排连续休息，不便于股东参会。为此将公司第十六次股东大会(2011年会)的召开时间变更为 除上述股东大会召开日期变更之外，会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均不变。由此给股东带来的不变，公司深表歉意，并恳请谅解，现就召开第十六次股东大会（2011年年会）的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开第十六次股东大会（2011年年会）的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 3、本次会议召开日期时间、地点：公司第十六次股东大会（2011年年会）定于2012年4月6 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。 5、会议出席对象： ⑴ 截至2012年3 ⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员。 ⑶ 本公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、审议公司《2011年董事会工作报告》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过）； 2、审议公司《2011年监事会工作报告》（该议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过）； 3、审议公司《2011年度财务决算报告》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过）； 4、审议公司《关于2011年度公司年报及摘要的议案》（（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容刊登于2012 5、审议公司《公司“2011年度税后利润分配预案”的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见2012年3月6日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 HYPERLINK 的公司“第五届董事会第九次会议决议公告” 6、审议公司《关于2012年度预计日常经营关联交易事项的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见2012年3月6日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 HYPERLINK 的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”、“2012年度预计日常关联交易公告 7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见2012年3月6日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 HYPERLINK 的公司“第五届董事会第九次会议决议公告 8、审议《关于更换独立董事的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见2012年3月6日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 HYPERLINK 的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”） 9、听取公司《独立董事2011年度述职报告》。 三、会议登记办法： 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证； 2、个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； 3、登记时间、地点： 2012年3月27-28日上午8:00至下午4:00止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认； 4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 四、其 他 事 项 ： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。 五、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室 联系人： 袁德钢 0512 传 真： 0512 陈 维 0512 传 真： 0512邮 编： 215011 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二○一二年三月十九日 附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生