2018年度股东大会通告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * * Ch on gqin g Ru ral Comm erci al B ank Co ., Ltd . : 3618 2018年度股東大會通告 茲通告重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* （「本 行」）謹訂於2019年4月26 日（星期五）上午10時正假座中華人民共和國（「中國」）重慶市江北 區金沙門路36號本行4樓404大會議室舉行本行2018年度股東大會（「2018年度股東大 會」）。2018年度股東大會詳情如下： 一. 2018年度股東大會基本情況 （一）會議召集人 本行董事會（「董事會」） （二）會議召開時間 2019年4月26 日（星期五）上午10時正，會期預計為半天 （三）會議地點 中國重慶市江北區金沙門路36號本行4樓404大會議室 （四）2018年度股東大會舉辦方式 現場會議、投票表決 1 二. 2018年度股東大會主要內容 （一）將於2018年度股東大會審議之決議案 普通決議案 1. 審議並批准本行2018年度董事會工作報告； 2. 審議並批准本行2018年度監事會工作報告； 3. 審議並批准本行2018年度財務決算方案； 4. 審議並批准本行2018年度利潤分配方案； 5. 審議並批准本行2019年度經營計劃及財務預算方案； 6. 審議並批准本行2018年度報告； 7. 審議並批准聘請本行2019年度外部審計師及釐定彼等薪酬的議案； 8. 審議並批准選舉喬昌志先生為本行非執行董事的議案； 9. 審議並批准選舉張鵬先生為本行非執行董事的議案； 10. 審議並批准修改首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市涉及攤薄即 期回報及填補措施的議案。 特別決議案 11. 審議並批准授予董事會發行本行新股之一般性授權的議案； 12. 審議並批准延長首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市議案有效期 的議案； 13. 審議並批准延長股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股 （A股）股票並上市有關事宜授權期的議案。 2 （二）2018年度股東大會通報事項 1. 聽取本行2018年度獨立非執行董事述職報告； 2. 聽取本行2018年度三農金融服務工作報告； 3. 聽取本行2018年度關聯交易報告。 代表董事會 重慶農村商業銀行股份有限公司* Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 董事長兼執行董事