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北京九尊能源技术股份有限公司 股票发行方案 主办券商 二〇一四年三月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司的经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录 一、 公司基本信息4 二、 发行计划5 三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 10 四、 其他需要披露的重大事项 11 五、 股票认购合同 11 六、 中介机构信息 13 3 一、 公司基本信息 股份简称：九尊能源 股份代码：430100 中文名称：北京九尊能源技术股份有限公司 英文名称：BEIJING JIUZUN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD 注册资本：1,000 万元 法定代表人：李玉魁 设立日期：2008 年06 月30 日 住所：北京市海淀区丹棱街3 号中国电子大厦B 座1609B 电话号码：010 传真号码：010 网站地址： 电子信箱：xiangshujie@ 董事会秘书：向姝洁 信息披露负责人：向姝洁 所属行业：能源—非常规天然气 经营范围：为石油和天然气的开采提供服务；能源矿产地质勘查；地质勘查 技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口 主营业务：公司主要从事非常规天然气（煤层气、页岩气、致密砂岩气）勘 探、开采技术服务。包括资源评价，勘探、开发规划编制；地质和工程（钻井、 压裂、排采、地面集输）设计、指导、监督；储层改造工程技术服务以及排采工 程技术服务等。 4 二、 发行计划 （一）发行目的 北京九尊能源技术股份有限公司（以下简称 “公司”或 “九尊能源”）拟通 过此次发行股票募集资金用以加大研发投入、购置固定资产及补充公司流动资 金，从而增强公司在非常规天然气领域的综合竞争力，推动公司快速发展。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、本次股票发行在册股东均自愿放弃股份优先配售权，并出具了相应承诺 书。同时，在册股东均承诺于本次股票发行完成前不进行股份转让。 2、本次股票发行新增2 名机构投资者，拟认购数量和认购方式如下： 拟认购数量 序号 股东名称 认购方式 （股） 1 深圳市长城长富投资管理有限公司 855,615 现金 2 北京睿洋能源科技有限公司 802,139 现金 合计 1,657,754 3、本次股票发行新增2 名机构投资者的基本情况如下： （1）深圳市长城长富投资管理有限公司，成立于 2012 年6 月20 日，法 定代表人黄耀华，注册资本30,000 万元，公司住所为深圳市福田区深南大道景 田片区安柏丽晶4-7 栋201-C220。经营范围为：（一）使用自有资金对境内企业 进行股权投资；（二）为客户提供股权投资的财务顾问服务；（三）设立直投基金， 筹集并管理客户资金进行股权投资；（四）在有效控制