全国最大电信诈骗案告破：千万赃款难追回.docVIP

实用标准 文档 全国最大电信诈骗案告破：千万赃款难追回 2009年12月31日09:16我来说两句(2) 复制链接 大中小　　昨天，北京警方宣布，一起涉案价值达1071万元的电话欠费诈骗案已告破，犯罪团伙成员叶某等5名来自台湾的犯罪嫌疑人被押解回京。这也是全国最大的一起电信诈骗案。不过警方介绍，由于女事主案发十余天后才报案，赃款大部分被犯罪嫌疑人转到了境外，另外一部分被从ATM机提走。 　　“欠费电话”骗走千万元 　　10月22日14时许，家住海淀区的张女士接到一自称“中国电信”工作人员打来的电话，称其电话欠费2600余元。张女士回答，家中电话并没有欠费。随后，对方告知其个人信息可能被盗用，如有疑问可向警方咨询。 　　接着，电话被转接到了“怀柔公安分局”，一位“警官”称，“你的个人信息确实被盗用，嫌疑人还利用你的个人信息办了银行卡，正在从事违法犯罪活动，现在警方正联合检察院开展工作。”通话过程中，“警官”还询问了张女士家中人员和存款情况。 　　不一会儿，张女士又接到了“检察院检察长”打来的电话，说张女士可能涉嫌犯罪，要求她配合警方工作，将家中存款全部集中到一张银行卡内，才能确保安全。 　　从10月22日开始至29日，张女士分数次将家中所有存款一千余万元都转移到了自己的中国银行卡上。并按照“检察长”的要求，提供了网上银行的用户名、密码及动态密码。她还遵从了对方“办案期间为了保密，不要将此事告诉任何人”的叮嘱，一直未对家人提及此事。 　　直到11月2日，张女士的丈夫因生意需要想取钱时，她才说出了实情。张女士的丈夫马上查询银行卡内余额，这才发现卡内资金已被人悉数转走。 　　11月3日，张女士报案。 　　嫌疑人取款机前“显影” 　　市公安局刑侦总队和海淀公安分局立即组成专案组开展侦破工作。民警发现，从10月22日事主开始转存起，犯罪分子就利用事主的网上银行，随存随转，到10月29日，张女士全部转存完家中存款时，骗子也已陆续将这些钱转至江苏、广东等地。 　　12月初，专案组在江苏省张家港市通过调取嫌疑人在银行ATM机取款的监控录像，发现三名专门负责取款的嫌疑人。就在此时，3人离开张家港，到了无锡。 　　12月20日，在当地警方的大力协助下，专案组将嫌疑人叶某、陈某、范某抓获，当场起获84张银行卡。 　　3人对从事诈骗犯罪活动供认不讳。同时，叶某等人还交代，另外一名团伙成员张某因嫖娼已被常熟警方拘留，成员陈某则藏匿在广州。12月26日，专案组在广东警方的配合下将陈某抓获。 　　叶某等5人均来自台湾，2009年10月中旬，他们被台湾一“公司”聘用，主要工作是到大陆通过银行ATM机将诈骗所得赃款取现，汇往“公司”。 　　目前，5名犯罪嫌疑人已被海淀警方刑事拘留，赃款追缴和涉案同伙追捕工作还在进行中。 　　据介绍，北京警方今年已至少抓获了62名涉及电信诈骗的台湾犯罪嫌疑人。这62人中有的负责在大陆取款转账，有的则是打电话实施诈骗，但都不是诈骗团伙的最高层。据介绍，此类团伙的最高层有的藏身台湾，有的甚至潜居国外。这无疑也给抓捕工作制造了障碍。 　　今年以来，台湾警方也针对远程诈骗展开了专项打击行动。但据了解，在台湾，对电信诈骗犯罪的处罚较之大陆法律要轻。有些“车手”(专门负责取款人员)可能不会面临刑罚。对于台湾犯罪嫌疑人的追责问题，市公安局刑侦总队副总队长马曦初明确表示，只要在大陆涉嫌犯罪被警方抓获，都将被依法追究刑事责任。那些明知道自己是在洗钱的取款人，也将被视为同案犯处理。 　　追赃难过追捕 　　对于赃款的下落，警方介绍，此案的赃款大部分被犯罪嫌疑人转到了境外，另外一部分被从ATM机用300余张银行卡提走。目前，警方在广东冻结了一笔款项，但还要详细调查是否为该案的赃款。 　　民警告诉记者，电信诈骗的追赃工作非常艰难。首先，一旦事主上当，将银行卡密码透露给嫌疑人，嫌疑人就会迅速将钱转出，分散至几百个账户。而犯罪链条中最底层的取款人往往分散在全国各地，他们分为多个小组，按照“上级”的限期，在一两天的时间内，通过“地下钱庄”等方式，将涉案赃款转至境外。取款“马仔”每提取一笔钱，可以获得取款金额3%至8%的劳务费。以往，此类犯罪团伙一般在大陆雇佣一帮“马仔”，负责取钱。从最近查获的一些案件看，已经有不少团伙直接从台湾派遣“车手”来大陆洗钱。 　　其次，犯罪嫌疑人的反侦查意识很强，他们在ATM机上取款时，都“乔装打扮”，有的带上眼镜，有的粘贴胡子。在破获此案时，专案组民警就在十个省市分别调取了300多台ATM机的监控录像，逐一筛查，寻找可疑面孔，最终才在江苏省张家港市发现了嫌疑人叶某。 　　在此前公安部召开的打击电信诈骗犯罪专项行动阶段成果发布会上，公安部刑事侦查局副局长黄祖跃也坦言，返还赃款也面临着一些困难和问题，“诈骗团伙跨区、跨境犯罪，诈