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海南金盘实业股份有限公司 2004 年年度报告 二００五年三月二十四日 海南金盘实业股份有限公司2004 年度报告 第（1）页 目 录 第一节 重要提示 ………………………………………………… 2 第二节 公司基本情况简介 ……………………………………… 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 ……………………………… 4 第四节 股本变动及股东情况 …………………………………… 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………… 9 第六节 公司治理结构 ……………………………………………11 第七节 股东大会情况简介 ………………………………………13 第八节 董事会报告 ………………………………………………14 第九节 监事会报告 ………………………………………………22 第十节 重要事项 …………………………………………………23 第十一节 财务报告 ………………………………………………26 第十二节 备查文件目录 …………………………………………60 海南金盘实业股份有限公司2004 年度报告 第（2 ）页 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 曲大利董事长因公出差未能亲自出席董事会五届十二次会议， 授权委托胡群董事代为行使表决权。 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 本公司董事长曲大利先生、财务总监赵树华先生、财务部部长 符海先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 海南金盘实业股份有限公司 董 事 会 海南金盘实业股份有限公司2004 年度报告 第（3 ）页 第二节 公司基本情况简介 1、公司中文名称：海南金盘实业股份有限公司 公 司 简 称：金盘股份 公司英文名称：HAINAN JINPAN ENTERPRISE CO.,LTD 公司英文缩写：JINPAN ENTERPRISE 2 、公司法定代表人：曲大利 3、公司董事会秘书：肖丹 证券事务代表： 郑彤 联系地址： 海口市金盘工业区金盘路12-8 号 邮政编码： 570216 联系电话： （0898 传 真： （0898 电子信箱：000572@ 4 、公司注册地址及办公地址：海口市金盘工业区金盘路12-8 号 邮政编码：570216 5、信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《证券时报》 登载年报的国际互联网站： 年度报告备置地点: 公司证券法务部 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：ST 金盘 公司股票代码：000572 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年1 月27 日 地点：海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号X 税务登记号码：460100600800801 公司聘请会计师事务所名称：海南从信会计师事务所 办公地点：海