万全现代物流股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2019-011 证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券 万全现代物流股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为补充公司流动资金需求，董事黄浩杰、张磊个人以其名下坐落于福州 市五四路环球广场的房产无偿为子公司向农业银行办理流动资金贷款提供抵 押担保。 （二）表决和审议情况 公司于2019 年3 月8 日在公司七楼会议室召开公司第三届董事会第二次 会议审议《关于董事黄浩杰、张磊个人以其名下房产无偿为子公司向农业银 行办理授信贷款提供抵押担保的议案》，因关联董事黄浩东、张磊、黄浩杰涉 及关联关系回避表决，非关联董事不足三人，依 《公司章程》的有关规定， 该议案直接提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1. 自然人 姓名：黄浩杰 住所：福建省福州市鼓楼区鼓西路216 号华升楼 2. 自然人 姓名：张磊 公告编号：2019-011 住所：福建省福州市仓山区闽江大道 169 号水乡温泉住宅一期42 （二）关联关系 黄浩杰任公司董事、副总经理，兼福州分公司总经理；张磊任公司董 事；董事黄浩东为董事张磊配偶。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 关联方为公司提供无偿担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方 对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 为补充公司流动资金，董事黄浩杰、张磊个人以其名下位于福州市五四 路环球广场的房产无偿为子公司向农业银行办理短期授信贷款提供抵押担 保。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 此次关联交易系公司为满足流动资金需求向银行申请授信产生的，该笔关 联交易是必要的、合理的。该关联交易系关联方支持公司业务发展的行为，对 公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司利益及股东 利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。 六、备查文件目录 《公司第三届董事会第二次会议决议》 万全现代物流股份有限公司 董事会 2019 年3 月11 日