奥瑞德光电股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集.PDFVIP

股票代码：600666 股票简称：奥瑞德 上市地点：上海证券交易所 奥瑞德光电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案 （修订稿）摘要 交易对方 交易对方名称 杭州睿岳投资管理合伙企业（有限合伙） 合肥市信挚投资合伙企业（有限合伙） 发行股份购买资产交易对方 北京嘉广资产管理中心（有限合伙） 北京瑞弘半导体产业投资中心（有限合伙） 北京嘉坤资产管理中心（有限合伙） 支付现金购买资产交易对方 China Wealth Growth Fund II L.P. 募集配套资金认购对象 不超过十名特定投资者 独立财务顾问 二〇一七年十二月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）摘要 董事会声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证其为本次重大资产重组所提 供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 与本次交易相关的审计和评估工作尚未完成，上市公司董事会及全体董事保 证重组预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 本次交易标的经审计的历史财务数据、资产评估结果将在《重组报告书》中 予以披露。 重组预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关 事项的实质性判断、确认或批准。重组预案所述本次交易相关事项的生效和完成 尚待取得中国证监会核准。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息， 提请股东及其他投资者注意。 本次交易完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重组预案及其摘要存在 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）摘要 交易对方承诺 本次重大资产重组的发行股份购买资产交易对方已出具承诺： 一、已向上市公司及/或为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业 服务的中介机构提供了应上市公司及/或前述中介机构要求的、有关本次重组的 相应信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等）,交易对方保证： 所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与 印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提 供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 二、在参与本次重组期间，交易对方将依照相关法律、法规、规章、中国证 监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，保证 履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其 他事项，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，交易对方 将依法承担赔偿责任。 三、如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， 发行股份购买资产交易对方不转让发行股份购买资产交易对方在上市公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交