哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股.PDFVIP

证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-015 哈尔滨九洲电气股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：召开公司 2019 年第二次临时股东大会 （以下简称“本 次股东大会”）。 2、股东大会的召集人：公司董事会， 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提议召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2019 年3 月29 日（星期五）下午13：30； （2）网络投票时间：2019 年3 月28 日至2019 年3 月29 日；其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3 月 29 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2019 年3 月28 日下午15:00 至2019 年3 月29 日下午15:00 期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使 表决权。 1 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股 东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票 的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的 表决权总数。 6、会议的股权登记日： 2019 年3 月22 日。 7、出席对象： （1）凡2019 年3 月22 日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参 加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；股东也可以在网络投票时间内参加 网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师及相关人员； 8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）提交股东大会表决的提案如下： 议案序号 议案名称 1.00 审议公司《关于为子公司提供担保的议案》 （二）以上议案已经第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会 议审议通过，议案具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨 潮咨询 （ ）刊登的公告及文件。 上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 2 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可