大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会.PDFVIP

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2009 －20 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三 届董事会第二十二次会议，于2009年7月30 日以电话、传真和的电子邮件方式 发出会议通知和会议资料，并于 2009 年 8 月 11 日上午 09:00 时在公司 17 楼会 议室召开。会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事孙颖士因公出差授权独 立董事陈国辉进行表决，监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨 论，审议并通过以下议案： 1、会议以 7 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集 团股份有限公司2009年半年度报告》及其摘要； 报告全文刊在2009年8月12 日巨潮资讯网（） 供投资者查阅。 报告摘要详见公司 2009 年 8 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网上的公告（公告编号：2009-22）。 2、会议以7票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立“五合一” 养殖事业部的议案》； 为进一步提升长海区域养殖与海域资源整合效率，高效服务公司“五合一” 模式下对接的养殖业户，提高公司对接养殖业户的组织化程度，以深化贯彻公司 资源扩张战略、推动区域内行业组织结构优化，公司决定在原基本组织架构的基 础上，新增设立“五合一”养殖事业部。 本次架构调整后，公司将形成七大事业部、七大中心的基本管理架构，整个 1 集团实行董事会领导下的总裁负责制，各事业部、中心实行总裁领导下的总经理、 总监负责制。七大事业部分别为：育苗事业一部、育苗事业二部、养殖事业一部、 养殖事业二部、加工事业一部、加工事业二部和五合一养殖事业部；七大中心分 别为：财务中心、营销中心、管理中心、人力资源中心、采购中心、安全中心、 海洋生物技术研发中心。 3、会议以 7 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任白长青为 人力资源中心总监的议案》； 经公司董事会提名委员会推荐，公司总裁提名，公司决定聘任白长青先生为 公司人力资源中心总监，公司副总裁吴忠永先生不再兼任该职。白长青先生简历 详见本公告附件。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司聘任白长青先生为人力资源中 心总监，发表以下独立意见： 我们认真审阅了白长青先生的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职 资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任白长 青先生为公司人力资源中心总监。 4、会议以 7 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任韩炜为审 计部经理的议案》。 经公司董事会提名委员会推荐和审计委员会考核通过，公司董事长提名， 公司决定聘任韩炜先生为公司审计部经理，审计部经理助理不再代行审计部经理 职责。韩炜先生简历见详见本公告附件。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司聘任韩炜先生为审计部经 理，发表以下独立意见： 我们认真审阅了韩炜先生的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职 资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确 2 定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任聘任