交易报告书（草案）修订差异对比表.PDFVIP

湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易报告书（草案）修订差异对比表 湖南辰州矿业股份有限公司 （简称“公司”）于2014 年6 月9 日披露了《湖南辰州 矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（ 简称“《重 组报告书》”）及相关文件。 2014 年8 月7 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议 通过了 《关于更换评估机构及评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准公司发行股份及支付现 金购买资产相关资产评估报告、审计报告的议案》等相关议案，根据批准的相关资产评 估报告、审计报告等文件的内容，公司对 《重组报告书》进行了修订。修订差异对比如 下： 与重组报告书 重组报告书修订版主要章节 主要差异情况 对比情况 补充更新了评估、发行价格及发行股 本次交易概况 补充更新 数情况； 标的资产盈利预测及业绩补 补充更新 补充更新了矿权评估情况； 偿安排 本次交易构成重大资产重组 基本相同 和关联交易 重大事项提示 本次交易不会导致公司实际 控制人发生变更，不构成借壳 补充更新了发行价格及发行股数情 补充更新 上市，不会导致公司不符合股 况； 票上市条件 补充更新了矿权评估情况及2014 年 重大风险提示 补充更新 1-6 月相关情况； 释义 补充更新 补充更新至最新的释义 一、本次交易概况 补充更新 补充更新了评估情况； 二、本次交易的背景和目的 基本相同 第一节 交易 补充披露最新一次董事会及国资委 概述 三、本次交易的决策过程 补充更新 对评估报告备案情况 补充更新了评估、发行价格及发行股 四、本次交易主要内容 补充更新 数情况； 与重组报告书 重组报告书修订版主要章节 主要差异情况 对比情况 五