杭州老板电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2011-024 杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第一次会议 通知于2011 年8 月12 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2011 年8 月 18 日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先 生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。 公司第二届董事会已经公司2011 年第一届临时股东大会选举产生。本次会 议选举任建华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2011 年 8 月 18 日至2014 年8 月17 日。 选举任富佳先生为公司第二届董事会副董事长，