600586_金晶科技招股说明书.pdf

山东金晶科技股份有限公司 首次公开发行股票 （人民币普通股） 招 股 说 明 书 附 录 主承销商： 天同证券有限责任公司 发行人住所：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 主承销商住所：山东省济南市泉城路180 号齐鲁国际大厦 中 凯 律 师 事 务 所 关于山东金晶科技股份有限公司 首次发行社会公众股（A股）并上市的 法 律 意 见 书 中凯股字[2001]第 10号 中国·北京 二O O 一年六月 目 录 一．本所律师的声明 5 二．本所律师核查验证的主要事项 .6 （一）股份公司本次发行上市的批准和授权6 （二）股份公司本次发行上市的主体资格6 （三）股份公司本次发行上市的实质条件7 （四）股份公司的设立 8 （五）股份公司的独立性 8 （六）股份公司的发起人9 （七）股份公司的股本及其演变 10 （八）股份公司的业务 10 （九）关联交易及同业竞争 11 （十）股份公司的主要资产状况 12 （十一）股份公司的重大债权、债务关系 13 （十二）股份公司的重大资产变化及收购兼并 13 （十三）股份公司章程的制定与修改 14 （十四）股份公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 14 （十五）股份公司董事、监事和高级管理人员及其变化 15 （十六）股份公司的税务 15 （十七）股份公司的环境保护和产品质量、技术标准 16 （十八）股份公司募集资金的运用 17 （十九）股份公司业务发展目标 17 （二十）股份公司的诉讼、仲裁和行政处罚 17 （二十一）股份公司招股说明书法律风险的评价 17 三、本次发行上市的总体性结论意见 18 引 言 81 一．本所简介 81 二．律师工作过程 82 正 文 85 一． 股份公司本次发行上市的批准和授权 85 二．股份公司本次发行上市的主体资格 86 三、股份公司本次发行上市的实质条件 87 四、股份公司的设立 88 五、股份公司的独立性 90 六、股份公司的发起人 92 七、股份公司的股本及其演变 95 八、股份公司的业务 95 九、关联交易及同业竞争 96 十、股份公司的主要财产 101 十一、股份公司的重大债权债务 103 十二、股份公司的重大资产变化及收购兼并 106 十三、股份公司章程的制定与修改 106 十四、股份公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 107 十五、股份公司董事、监事和高级管理人员及其变化 108 十六、股份公司的税务110 十七、股份公司的环境保护和产品质量、技术等标准 111 十八、股份公司募集资金的运用112 十九、股份公司的业务发展目标113 二十、诉讼、仲裁或行政处罚114 二十一、股份公司招股说明书法律风险的评价114 二十二、其它需要说明的事项114 中 凯 律 师 事 务 所 关于山东金晶科技股份有限公司 首次发行社会公众股（A股）并上市的 法 律 意 见 书 中凯股字[2001]第 10号 致：山东金晶科技股份有限公司 根据山东金晶科技股份有限公司(以下简称股份公司)与中凯律师事务所(以下 简称本所)签订的《股票发行与上市法律服务协议》，本所接受委托担任股份公司本次 发行与上市社会公众股（A股）的特聘专项法律顾问。