广东汕头超声电子股份有限公司2013年度第一次临时股东大.PDFVIP

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2013-021 广东汕头超声电子股份有限公司 2013年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2013 年7月2 日下午14：30 网络投票时间为：2013年7月1 日至7月2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年7月2 日，上午9 ：30 －11：30、下午13：00 －15：00 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月1 日下午 15：00 至2013年7月2 日下午15：00 中的任意时间。 2 、召开地点：公司二楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4 、召集人：本公司董事会 5、主持人：李大淳董事长 6、会议的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大