江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事2015年度述职报告.PDF

江苏凤凰置业投资股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告 各位董事： 作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事， 2015 年度根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，我们积极出 席 2015 年度公司股东大会、董事会及专门委员会会议，以维护公司和股东尤 其是社会公众股股东的利益为目标，认真审议董事会各项议案，谨慎、认真、 勤勉、忠实地履行独立董事的职责，并按规定对公司相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见。现就2015 年度履职情况作如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 薛健，工学学士，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。1975 年 5 月 参加工作，曾任江苏省财政厅预算处科长、副处长，江苏省财政信用资金管理 局局长。最近五年以来一直担任恒泰保险经纪有限公司副董事长、总经理。 李启明，工学硕士，管理学博士。1987 年 3 月参加工作，曾任东南大学经 济管理学院讲师、东南大学土木工程系副系主任、土木学院副院长。现任东南 大学教授、博导，东南大学建设与房地产研究所所长。 魏青松，法学硕士，一级律师。1991 年参加工作，历任江苏对外经济律师 事务所律师、江苏高的律师事务所合伙人、美国Baker McKenzie 香港办事处 律师、上海市汇业律师事务所合伙人。现任上海市汇业律师事务所合伙人，汇 业（南京）律师事务所主任，江苏省政协委员。 独立董事严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指 引》的相关要求，兼职上市公司均未超过5 家，且不存在影响独立性的情况。 1 二、出席会议情况 在 2015 年度现任董事任职期间，公司召开 11 次董事会会议。参加公司董 事会会议情况如下： 独立董事 本年应参加 亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次） 姓名 董事会次数 薛健 11 11 0 0 魏青松 11 11 0 0 李启明 11 11 0 0 作为独立董事，在召开董事会前我们主动了解并获取做出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司整个业务运作和经营情况，并多次去公司及项目实地 考察，为董事会的重要决策提出了意见和建议。在会议上，我们认真审议每个 议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2015 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经 营决策事项和其它重大事项也均严格履行了相关程序，合法有效。 三、年度履职重点关注事项 2015 年度，我们对公司定期报告、重大关联交易等事项充分发表了意见及 建议，积极参与了定期报告审计工作开展及监督工作，发挥独立董事专业优势， 听取了公司管理层对2015 年经营情况汇报，并提出了各自对公司发展的意见， 忠实履行独立董事职责。 （一）关联交易情况 发表独立意见具体情况如下： （一）关联交易情况 发表独立意见具体情况如下： 1、2015 年3 月23 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，独立董事就 《关于公司及下属子公司在2015 年度下半年、2016 年度上半年向本公司控股 股东借款累计不超过30 亿元的议案》发表了独立意见。 （1）2015 年3 月23 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，关联董事 回避了表决，审议通过了《关于公司及下属子公司在 2015 年度下半年、2016 年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30 亿元的议案》。上述关联交易 2 的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规 定。