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华夏建通科技开发股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料 二 OO 六年十二月 华夏建通科技开发股份有限公司 2006年第一次临时股东大会 华夏建通科技开发股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会议程 一、 主持人介绍股东到会情况、大会议程、宣布会议开幕 二、 审议并逐项表决以下议案 1、关于推荐靳电入先生为董事候选人的议案 2、关于调整公司监事的议案 3、关于出售公司部分资产的议案 4 、关于资产置换的议案 三、通过监票人名单 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、监票人清点表决票并宣读清点结果 六、宣布表决结果 七、宣读法律意见书 八、宣读大会决议 九、会议结束 第 1 页 共 8 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2006年第一次临时股东大会 会议材料一： 关于推荐靳电入先生为董事候选人的议案 各位股东： 公司董事会于 2006 年 6 月 6 日接到公司股东邢台机械轧辊（集团）有限公司的通知， 由于工作变动原因，决定赵建鹏先生不再担任公司董事，并推荐靳电入先生担任公司董事。 由于公司董事会成员为 9 名，公司董事会依据《公司章程》的规定，推荐靳电入先 生为公司第四届董事会董事候选人。 请予审议。 华夏建通科技开发股份有限公司董事会 二 OO 六年十二月三十日 附简历： 靳电入，男，1971年2月出生，大学文化，工程师。曾任邢台冶金机械轧辊厂铸铁 分厂铁三车间技术员、邢台机械轧辊（集团）有限公司总经办干事、邢台轧辊股份有限公 司证券部证券管理科科长、本公司董事会秘书，现任本公司副总经理。 第 2 页 共 8 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2006年第一次临时股东大会 会议材料二： 关于调整公司监事的议案 各位股东： 公司监事江鸿女士由于工作原因，请求辞去公司监事一职，公司同意江鸿女士辞去 公司监事职务，提名高惠娴小姐为公司监事会监事候选人。 请予审议。 华夏建通科技开发股份有限公司监事会 二 OO 六年十二月三十日 附：监事候选人简历 高惠娴，女，1980年7月出生，大专学历，曾任华夏建通科技开发集团有限责任公 司总裁秘书，现任华夏建通科技开发集团有限责任公司总裁助理。 第 3 页 共 8 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2006年第一次临时股东大会 会议材料之三 关于出售公司部分资产的议案 各位股东： 一、关联交易的基本情况： 鉴于本公司在上海浦东发展银行广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）借款本 金 5,353.63 万元，利息 535.1149 万元，现已逾期，该行已向广东省广州市中级人民法 院提起诉讼，并于申请强制执行，广州市中级人民法院已查封了本公司邢台轧辊分公司二、 五分厂相关的机器、设备等资产，该行将申请广州中院对查封的全部资产进行拍卖处置（详 见本公司 2006 年