会稽山绍兴酒股份有限公司关于受让浙江精功.PDFVIP

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2019—021 会稽山绍兴酒股份有限公司关于受让浙江精功 农业发展有限公司100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：会稽山或公司）拟以现金支付 方式受让公司控股股东精功集团有限公司（以下简称：精功集团）的全资子公司 浙江精功控股有限公司（以下简称：精功控股）所持有的浙江精功农业发展有限 公司（以下简称：精功农业）100%股权。精功农业 100%股权的受让价格为 9800.00 万元。股权转让完成后，精功农业成为公司的全资子公司。  ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。  ● 本次关联交易已提交公司第四届董事会第十四次会议审议通过，关联董 事进行回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。 ●根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次关 联交易无须提交股东大会审议。 一、 关联交易概述 鉴于精功农业系本公司常年粮食采购供应企业之一，本次关联交易是为了减 少公司与控股股东精功集团之间的关联交易；同时依托精功农业专业的粮食运营 能力、良好的粮食生产基地和采购渠道优势，进一步保障公司生产所需粮食原料 的采购数量和质量，进一步控制粮食原料的采购成本和生产成本。公司拟现金出 资 9800 万元收购精功集团全资子公司精功控股所持有的精功农业的 100%股权。 精功集团为本公司控股股东，精功控股为精功集团的全资子公司，根据《上 海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 该关联交易已获公司独立董事事前认可，并获公司第四届董事会第十四次会 议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在 表决时，关联方董事已按规定回避表决，独立董事发表了独立意见。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间交易类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次关联交易无须提交 股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 公司名称：浙江精功控股有限公司 住 所：绍兴市柯桥区柯桥金柯桥大道 112 号精功大厦 19 楼 法定代表人：金良顺 公司类型：有限责任公司 注册资本：50000 万元 注 册 号：330621000042279 成立日期：2002 年 9 月 24 日 经营范围：实业投资；经销：化工原料、化纤原料、建筑材料（以上经营范 围除危险化学品外）、金属材料（除贵稀金属）、轻纺原料、摩托车及零配件；所 属市场物业管理；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。 截至 2018 年末，精功控股合并的未经审计的总资产为 14.56 亿元，所有者 权益为 3.04 亿元。2018 年度，精功控股实现营业收入 4.15 亿元，净利润-0.83 亿元。 精功控股的控股股东为精功集团有限公司，实际控制人为金良顺先生。 三、交易标的基本情况 1、交易的名称和类别： 本次交易为股权受让，交易标的是浙江精功农业发展有限公司 100%股权及 全部股东权益。 会稽山以现金方式受让公司控股股东全资子公司精功控股所持有的精功农 业 100%股权及全部股东权益。 2、精功农业的基本情况： 公司名称：浙江精功农业发展有限公司 住 所：浙江省舟山市定海区双桥街道临港东路 167 号 A 区 法定代表人：周忠益 公司类型：有限责任公司 注册资本： 7500 万元 注 册 号：330902000118267 成立日期：2016 年 2 月 29 日 经营范围：农业项目开发；粮食收购及销售；食品生产；食品销售；货物及 技术的进出口贸易。（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活 动）