中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2019年第二次会议.PDFVIP

  证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2019- 009 中国中煤能源股份有限公司 第四届董事会 2019 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019 年第二 次会议通知于 2019 年 2 月 28 日以书面方式送达，会议于 2019 年 3 月 15 日以现 场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘 书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议主 持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、批准《关于公司 2018 年度报告及其摘要、2018 年度业绩公告 的议案》 赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 批准公司 2018 年度报告及其摘要、2018 年度业绩公告，并在境内外公布前 述定期报告。 2、通过《关于公司 2018 年度董事会报告 的议案》 1   赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 同意将公司2018 年度董事会报告提交公司 2018 年度股东周年大会审议。 3、通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》 赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 同意将公司2018 年度财务报告提交公司 2018 年度股东周年大会审议。 4、通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 同意将公司 2018 年度利润分配预案提交公司 2018 年度股东周年大会审议。 待股东周年大会批准后，上述利润分配将依据《公司章程》的相关规定，由董事 会负责实施。 2018 年度利润分配预案如下： 建议公司 2018 年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于母公司股东净 利润的 30%，计 1,030,373,400 元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本 13,258,663,400 股为基准,每股分派人民币 0.078 元（含税） 5、通过《关于公司 2019 年度资本支出计划的议案》 赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 同意将公司2019 年度资本支出计划提交公司 2018 年度股东周年大会审议。 6、通过《关于聘任公司 2019 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师 事务所的议案》 赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 建议继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤•关黄陈方会 计师行分别为公司 2019 年度中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财 务报告审阅和年度财务报告审计的审计师，收费保持 2017 年水平不变，仍为 1,035 万元（税前）。 同意将此议案提交公司2018 年度股东周年大会审议。 7、批准《关于公司 2018 年度 A 股募集资金存放及实际使用情况专项报告的议 案》 2   赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 批准公司 A 股募集资金存放及实际使用情况的专项报告，并在境内外公布前 述报告。 8、通过《关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案》 赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权