沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于设立投资公司的公告.pdfVIP

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2017-002 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于设立投资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、设立投资公司概述 1、投资基本情况 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 （以下简称“公司”）拟使用自有资金 10000 万元在沈阳设立投资公司沈阳新松投资管理有限公司（以工商部门核准的 名称为准）。 2、董事会审议情况 2017 年1 月19 日，公司第五届董事会第二十九次会议以8 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过了《关于设立投资公司的议案》。公司董事会授权管理 层具体实施。 3、投资行为生效所必需的审批程序 根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资额度在董事会权限范围内，无 需提交股东大会审议。 4 、本次投资不构成关联交易。本次投资不构成重大资产重组。 二、拟设立投资公司基本情况 1、公司名称：沈阳新松投资管理有限公司 （以工商部门核准的名称为准）