北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议.pdfVIP

第四届董事会第二次会议 2006 年7 月26 日 股票代码：600062 股票简称：G 双鹤 编号：临 2006 －025 北京双鹤药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议 暨召开 2006 年第三次临时股东大会会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第四届董事会第二次会议通知于2006 年7 月16 日以书面 及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2006 年7 月26 日在公司会 议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11 名，实到董事11 名； 公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通 过以下事项： 一、关于修订董事会专门委员会工作细则的议案 《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名与公司治理委员 会工作细则》全文详见上海证券交易所网站 。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订独立董事工作细则的议案 《独立董事工作细则》全文详见上海证券交易所网站 。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 －1－ 第四届董事会第二次会议 2006 年7 月26 日 三、关于修订总裁工作细则的议案 《总裁工作细则》全文详见上海证券交易所网站 。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、关于2005 年度总裁班子成员薪酬总额的议案 根据2005 年主要业绩指标完成情况和总裁班子实际工作成绩， 董事会同意2005 年度给予总裁班子成员薪酬总额为563.0724 万元。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事意见：同意 五、关于2006 年度总裁绩效考核的议案 根据2005 年度股东大会会议批准的本年度预算，本着业绩与薪 酬挂钩的原则，2006 年总裁的经营业绩具体考核指标由基本指标和 分类指标组成，其中分类指标包括财务控制指标和重点工作指标。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事意见：同意 六、关于为晋新双鹤提供担保的议案 董事会同意公司为晋新双鹤提供4,000 万元的银行担保，具体内 容详见《关于为控股子公司晋新双鹤提供担保的公告》。 该事项需提交股东大会审议批准。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、关于为长沙双鹤提供担保的议案 董事会同意公司为长沙双鹤提供4,000 万元的银行担保，具体内 容详见《关于为控股子公司长沙双鹤提供担保的公告》。 该事项需提交股东大会审议批准。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 －2 － 第四届董事会第二次会议 2006 年7 月26 日 八、关于向云南双鹤提供借款的议案 董事会同意公司向云南双鹤提供不超过2500 万元借款。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、关于召开2006 年第三次临时股东大会会议的议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定， 公司拟定于2006 年8 月18 日(星期五)9:00 时在公司会议室召开2006 年第三次临时股东大会会议，会议将就董事会、监事会提出的以下事 项进行审议： 1、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案 2 、关于修订监事会议事规则的议案 3、关于为晋新双鹤提供担保的议案 4 、关于为长沙双鹤提供担保的议案 上述《关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》已 经第四届董事会第一次会议审议通过，详见2006 年6 月3 日《中国 证券报》、《上海证券报》；上述《关于修订监事会议事规则的议案》 已经第四届监事会第一次会议审议通过，详见2006 年6 月