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安信信托股份有限公司公告 PAGE PAGE 2 证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2018-001 安信信托股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安信信托股份有限公司第七届董事会第五十五次会议于2018年2月7日在公司会议室召开，公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司2017年度董事会报告》的议案 报告期内，公司董事会和经营管理层面对日趋复杂的行业发展环境，积极推行“三去一降一补” 五大根本性任务，以化解过剩产能、降低企业成本、化解房地产库存、防范化解金融风险为主要出发点，坚持服务实体经济，持续优化业务结构，进一步夯实主动管理能力和直销能力，努力推动信托回归本源，服务实体经济，为公司向精品化实业投行发展奠定基础。公司共实现营业收入55.92亿元，归属于母公司的净利润36.68亿元，归属于母公司的所有者权益161.91亿元。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告