格林美股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-026 格林美股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于 2019年3月26 日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会 议于2019年3月28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的 董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一， 表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作 报告》。 《2018年度董事会工作报告》详见《2018年年度报告全文》之“第三节、公 司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分，具体内容详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。公司独立董事向董事会 提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2018年年度股东大会上述职。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。 2 、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作 报告》。 3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告全文 及摘要》。 《2018 年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》和巨潮资讯网（ ）。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。 4 、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报 告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （ ）。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。 5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自 我评价报告》。 公司 《2018年度内部控制自我评价报告》及亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的 《2018年度内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（ ）。独立董事就公司《2018年度内部控制自 我评价报告》发表了独立意见，保荐机构就公司《2018年度内部控制自我评价报 告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。 6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度利润分 配预案的议案》。 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：母公司期初未分 配利润206,182,797.23元，加上报告期利润133,626,541.76元，减去提取的法定盈 余公积13,362,654.18元，减去本期已分配股利99,213,668.81元，可供分配的利润 为227,233,016.00元。 以公司总股本4,150,926,073股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30 元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 本利润分配预案符合《公司章程》及利润分配政策的规定。 独立董事对2018年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。 7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度募集资 金存放与使用情况的专项报告的议案》。 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》和巨潮资讯网（ ）。亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证 报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。 独立董事就公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独 立意见，保荐机构就公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表 了核查意见，具体内容详见公司指定信