格林美股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-027 格林美股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2019年3月28 日，格林美股份有限公司（下称“公司” ）第五届监事会第二次会议 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2019年3月18 日以传真或电子邮件 的方式发出。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超 过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席周波先生主持，本次会议召 开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 、会议以 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过了 《 年度监事会工作报 1 3 0 0 2018 告》。 《 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 2018 （ ） 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。 2 、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 《2018年年度报告全文及 摘要》。 公司监事会对2018年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会 认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2018 年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》和巨潮资讯网（ ）。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。 3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》， 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。 4 、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 《2018年度内部控制自我 评价报告》。 公司监事会认为：《2018年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整 地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进 计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。具体 内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ） 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度内部控制鉴证 报告》，独立董事就公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保 荐机构就公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，具体内容详见 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度利润分配 预案的议案》。 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：母公司期初未分配 利润206,182,797.23元，加上报告期利润133,626,541.76元，减去提取的法定盈余公积 13,362,654.18 元，减去本期已分配股利99,213,668.81 元，可供分配的利润为 227,233,016.00元。 以公司总股本4,150,926,073股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 本利润分配预案符合《公司章程》及利润分配政策的规定。 独立董事对2018年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（ ）。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。 6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度募集资金 存放与使用情况的专项报告的议案》。 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（ ）。亚太（