思美传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-010 思美传媒股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定和要求，思美传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019 年1 月30 日召 开公司第四届董事会第二十一次会议，会议决议召开公司2019 年第一次临时股 东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第四届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4.会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2019 年2 月15 日 （星期五）下午14:30 网络投票日期和时间：2019 年2 月14 日-2019 年2 月15 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年2 月 15 日上午9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2019 年2 月14 日下午15:00至2019 年2 月15 日下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。 （2 ）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2019 年2 月11 日 （星期一） 7.会议出席对象 （1）截至2019 年2 月11 日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8.现场会议召开地点：浙江省杭州市虎玉路41 号公司会议室 二、会议审议事项 1.审议 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2.审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》 2.01 本次发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限 2.05 票面利率 2.06 还本付息的期限和方式 2.07 转股期限 2.08 转股价格的确定及其调整 2.09 转股价格的向下修正 2.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股后的股利分配 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原股东配售的安排 2.16 债券持有人会议相关事项 2.17 本次募集资金用途 2.18 募集资金存管 2.19 担保事项 2.20 本次决议有效期 3.审议 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 4.审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》 5.审议 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及 相关主体承诺的议案》 7.审议 《关于公司制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》 8.审议 《关于公司未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划的议案》 9.审议 《关于修改公司募集资金管理制度的议案》 10.审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公