九州通医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程.PDFVIP

九州通医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程 一、会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 1、现场会议召开时间：2019 年1 月4 日（星期五）下午15：30 2、网络投票时间：2019 年1 月4 日（星期五）9:30-11:30；13:00-15:00 三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司1 号楼四楼会议室 四、会议主持人 ：刘宝林先生 五、与会人员：  公司股东  公司董事：刘宝林、刘树林、刘兆年、王琦、龚翼华、陈启明、林新扬、 张龙平、余劲松、毛宗福、王锦霞  列席人员： 公司监事：温旭民、陈莉、刘志峰 公司高级管理人员：刘登攀、刘义常、许应政、陈松柏、郭磊、王启兵、 杨菊美 六、会议议程： （一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数； （二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单； （三）主持人宣布九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会开始； （四）董事会秘书宣读《股东大会表决方案》； （五）审议有关议案并提请股东大会表决： 1、审议《关于2019年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议 案》 汇报人：资金管理总部副部长 周燕 九州通医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 2、审议《关于2019年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保 的议案》 汇报人：资金管理总部副部长 周燕 3、审议《关于公司拟注册发行应收账款资产支持证券和/或资产支持票据的 议案》 汇报人：资金管理总部副部长 周燕 4、审议《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》 汇报人：资金管理总部副部长 周燕 5、审议《关于公司2019年度使用临时闲置资金委托理财的议案》 汇报人：资金管理总部副部长 周燕 6、审议《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》 汇报人：董事会秘书处主任 刘志峰 （六）股东或其授权代表投票表决上述议案并交表决表； （七）会议主持人宣布现场投票统计结果； （八）律师宣布法律意见书； （九）签署有关文件； （十）会议主持人宣布公司2019 年第一次临时股东大会闭幕。 九州通医药集团股份有限公司 2019 年1 月4 日 九州通医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 关于2019 年度公司及下属企业申请银行等机构 综合授信计划的议案 各位股东（股东代表）： 为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持， 2019 年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他 机构申请总额不超过399.09 亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下： 单 位:万元 序号 申请授信主体 2019 年综合授信计划额度 1 九州通医药集团股份有限公司 1,780,000 2 北京九州通医药有限公司 120,000 3 天津九州通