上海鸿晔电子科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大.PDFVIP

公告编号：2019-006 证券代码：834605 证券简称：鸿晔科技 主办券商：南京证券 上海鸿晔电子科技股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年4 月17 日9:00。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年4 月10 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-006 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所陈利、喻锰秋律师。 （七）会议地点 鸿晔科技会议室 二、议审议事项 （一）审议《2018 年度董事会工作报告》 公司2018年度董事会工作报告由董事长姜伟伟就2018年公司董事会决议情 况进行全面的总结说明。 （二）审议《2018 年度监事会工作报告》 公司2018年监事会工作报告由监事会主席马金刚就2018年公司监事会决议 情况进行全面的总结说明。 （三）审议《2018 年度财务决算报告》 根据法律、法规和公司章程的规定，结合2018 年度的主要经营情况，公司 拟定了《2018 年度财务决算报告》。 （四）审议《2019 年度财务预算报告》 公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2019 年度财务 预算报告》。 （五）审议《2018 年年度报告》及其摘要 详见公司2019 年3 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）发布的《上海鸿晔电子科技股份有限公司：2018 年年度报 告》（公告编号：2019-003）、《上海鸿晔电子科技股份有限公司：2018 年年度报 告摘要》（公告编号：2019-004）。 （六）审议《2018 年度利润分配方案》 根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分 公告编号：2019-006 配。 （七）审议《关于续聘2019 年度财务审计机构的议案》 公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务 审计机构。 （八）审议《关于预计2019 年度日常性关联交易的议案》 具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 发布的《关于预计2019 年度日常性关联交易的公告》 （2019-005） 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委 托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章 的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、 信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。 （二）登记时间：2019 年4 月1