成都畅达通检测技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决.PDFVIP

公告编号：2019-012 证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券 成都畅达通检测技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2019 年3 月28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年3 月18 日，会议通 知以书面形式发出。 5. 会议主持人：刘常梅女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。 公告编号：2019-012 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《2018 年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 《2018 年年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 《2019 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-012 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2019 年3 月28 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（）披露的《2018 年年度报 告》（公告编号：2019-013）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号： 2019-014）。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019 年3 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（）披露的《2018 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-012 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 1.议案内容： 《公司内部控制自我评价报告》。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会监事签字确认的 《成都畅达通检测技术股份有限公司第二届 监事会第二次会议决议》 成都畅达通检测技术股份有限公司