武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第一届董事会第十三次.PDFVIP

公告编号：2019-002 证券代码：839877 证券简称：智通恒大 主办券商：中泰证券 武汉智通恒大供应链科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年3 月29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年3 月18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈华珍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《2018 年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 《2018 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 公告编号：2019-002 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《2018 年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 《2018 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《2018 年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 《2018 年度财务决算报告》 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《2019 年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 《2019 年度财务预算报告》 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-002 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案 1.议案内容： 《2018 年年度报告及年度报告摘要》 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过 《2018 年度利润分配方案》的议案 1.议案内容： 为支持公司发展，公司拟定2018 年度不进行分配。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过 《关于提议召开2018 年度股东大会》的议案 1.议案内容： 公司拟于2019 年4 月19 日召开2018 年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 （八）审议通过 《关于公司主营业务变更的议案》的议案 1.议案内容： 公告编号：2019-002 为了寻求新的利润增长点，从2018 年开始进行战略转型，拓展公司新的业务领 域，培养新的业务增长点。2018 年下半年开始，公司新业务的业务量逐渐增加， 基于公司战略调整和发展规划，公司决定变更主营业务。