东吴大学九十二年度第三次校务会议纪录.docVIP

東吳大學九十二學年度第三次校務會議紀錄 時 間：九十三年五月二十六日(星期三)下午一時卅分至五時四十分 地 點：外雙溪校區國際會議廳 出席人員：劉源俊 簡茂丁 張己任 曾惠中 謝政諭 鄧衍森 林政鴻 洪碧珠 丁原基 郭豐州 林炳文 黃景耀 喬金鷗 陳啟峰楊孝濚 林聰敏 林遵遠 潘維大 馬君梅 王偉建 沈文祥 陳松雄 朱孟庭 劉正忠 林宜陵 黃兆強 關玲玲 蔣武雄 葉海煙 郭梨華 陳瑞麟 米建國 黃秀端 羅致政 許雅棠 陳立剛 盧政春 吳明燁 莫藜藜 王 行 李憶微 萬心蕊 孫清吉 王仁珍 何希慧 朱子君 紀秋郎 曾泰元 馬健君 張瓊惠 謝瑤玲 陳淑娟 林錦川 賴錦雀 朱廣興 林愛華 謝志偉 廖揆祥 游棟梁 趙佳音 蔡漢彬 符之琪 朱啟平 林大風 黃雍熙 林遵遠院長代 毛玉麟 孫嘉星 張可中 劉佩珊 張碧芬 汪碧涵 黃顯宗 宋宏紅 汪曼穎 邱耀初 楊牧貞 朱錦鳳 程家瑞 吳博文 樊沁萍 余德培 黃瓊玲 林沁雄 蘇裕惠 詹乾隆 王超弘 阮金祥 盧瑞陽 黃庭邦 李智明 張大成 謝文雀 陳惠芳 張揖平 馬淑瑩 許晉雄 江清水 陳培敏 趙景明 楊欣哲 江卓彥 張劍霞 林正村 曾國強 張德利 熊賢芝 陳思如 許志遠 徐弘庭 陳建琪 洪絢之 鄭景朗 王思涵 (計一一四人)本次員額增加社工萬心蕊而為135人 本次員額增加社工萬心蕊而為135人 請 假：譚 彥 王慶琳 林素雯 陳君山 彭廣林 諸大明 林其隆 蕭先雄 程明修 馬嘉應 沈大白 (計十一人) 缺 席：俞雨娣 洪家殷 林東茂 諾木汗 喬治華 蔡孟儒 楊振豪 單寶蓉 凌偉倫 林思辰 (計十人) 主 席：劉校長源俊 記錄：俞玉鳳祕書 壹、宣布開會：本屆代表員額為一三五人，應到人數一三四人，已到九十人，超過半數。 貳、主席報告(略，詳書面資料) 參、確定議程：依既定議程進行 肆、宣讀上次會議紀錄。 伍、上次會議決議執行情形 第一案(校長遴選委員會之教師代表及行政人員代表之產生方式)：依決議執行。 第二案(修正教師評審委員會設置辦法)：己公布實施。 第三案(修正教師職工留職停薪辦法)：己公布實施。 第四案(修訂東吳大學聘任專業技術人員擔任教學辦法)：教育訲部核備中。 第五案[請同意教育學系（教育學程小組）更名為教育學系（師資培育中心）]：教育部己同意並備案。 第六案(東吳大學教師學術研究獎助辦法)：已公布實施。 臨時動議 案由一(簽署「Magna Charta Universitatum」)：已提出申請並收到表示歡迎之覆函。 案由二(校長遴選委員會」中增列「學生代表列席」之相關事宜)：依決議執行 陸、報告事項(書面資料存卷不附) 一、文、外語、理、法、商學院(詳書面資料) 二、教務處、學生事務處、總務處、發展處、圖書館、人事室、會計室、電算中心、推廣部、體育室、軍訓室、校牧室(詳書面資料) 三、校務會議各委員會(教育學術委員會、規章委員會、預算委員會) 教育學術委員會：評估張佛泉人權研究中心及企業創新育成中心執行成效，決議提報校務會議給予獎勵。 四、本校各特設委員會[學術獎助委員會、圖書館委員會(詳書面資料)、經費稽核委員會、社會資源委員會、電算中心指導委員會、教職員工福利委員會、推廣教育委員會、輻射防護委員會、綜合研議專案小組] 經費稽核委員會： 本委員會之執掌為： 一、各項實際經費收支、營繕、採購事項及預算執行情形之查核。 二、現金出納處理情形之事後查核。 三、重要校產添置租賃或讓售事項之事項查核。 四、關於增進財務效率及減少不經濟支出事項之檢討與建議。 五、研議校務會議交付事項。 本學年對重大工程之營繕及電算中心預算執行情形做較深入之查核，經多次與業務單位開會，有以下之意見與建議提供校務會議與校長作為改善或改進之依據： 一、建立健全之稽核制度，並因需要成立適當之建置單位，期能發揮實際之稽核效果。 二、本校專任稽核應參與包括重大工程之各項預算執行程序，並應將其稽核結果函知本委員會。 三、加強預算編列、執行、查核的一貫性，以期提高本校財務運用之效力。 四、第五大樓之營繕確有需要改進之處，建請總務處提出檢討報告作為附卷，作為爾後重大工程之借鏡，並建議本校之專任稽核應為籌建委員會之當然委員。 五、校園e化固為趨勢所需，但其執行面應詳加考慮，以求落實預定之目標，允應請該單位除現編列之預算外，爾後五年內之可能預算求一併提報，以作為校長決策之參考。