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中信国安葡萄酒业股份有限公司 600084 2012 年年度报告 1 / 94 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 孙亚雷 因公出差 高智明 董事 安涛 因公出差 王军 董事 秦永忠 因公出差 高传华 三、 北京永拓会计师