三环股份：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-12-04.pdfVIP

证券代码：000883 证券简称：三环股份 公告编号：2010-028 湖北三环股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议没有新提案提交表决。 3、本次会议审议的《关于变更公司经营范围、注册地址的议案》、《关于变 更公司名称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉 部分条款的议案》为对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的事项，需经 出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 湖北三环股份有限公司2010 年第二次临时股东大会于2010 年12 月3 日下 午14 点30 分在公司二楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东和股东代 理人共10 名，代表公司股股，占公司总股本32.42%。会议由公司 董事会召集，由董事长舒健先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席会议， 总经理及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及 相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议《关于置出资产过渡期间收益分配方案的议案》 根据公司签署的《湖北三环股份有限公司、湖北省人民政府国有资产监督管 理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团公司、三环集团公司关于 湖北三环股份有限公司重大资产重组协议》、《湖北三环股份有限公司、湖北省 人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团 公司、三环集团公司关于湖北三环股份有限公司重大资产重组协议之补充协议》， 本次重组置出资产在过渡期间产生的损益由三环股份原有股东享有或承担。 根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华专审字［2010 ］第2213 号，公司置出资产过渡期间（2009年8月1 日至2010年10月31 日）产生的收益为 人民币68,206,717.15元。审计师认为，三环股份公司上述财务报表已经按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三环股份公司自2009年8月1 日至2010年10月31 日止的合并及母公司经营成果和利润分配的情况。 公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案已经获得中国 证券监督管理委员会（简称“中国证监会” ）核准，根据中国证监会核准的重组方 案，应将置出资产过渡期间产生的收益人民币68,206,717.15 元向公司除湖北省 人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团 公司外的其他股东进行分配，即以公司重组前总股本（285,387,695 股）为基数， 每10 股分配现金股利2.3899 元（含税），实际分配金额68,204,805.23 元。 表决情况：同股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反 对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0% ；弃权0 股，占出席会议所有股 东所持表决权的0% 。 表决结果：通过该议案。 2、审议《关于公司董事会提前换届的议案》 2.1 关于选举肖宏江为公司董事的议案 表决情况：同股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反 对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0% ；弃权0 股，占出席会议所有股 东所持表决权的0% 。 表决结果：通过该议案。 2.2 关于选举张定明为公司董事的议案 表决情况：同股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反 对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0% ；弃权0 股，占出席会议所有股 东所持表决权的0% 。 表决结果：通过该议案。 2.3 关于选举巫军为公司董事的议案 表决情况：同股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反 对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0% ；弃权0 股，占出席会议所有股 东所持表决权的0% 。 表决结果：通过该议案。 2.4 关于选举刘海淼为公司董事的议案 表决情况：同股，占出席