600771 东盛科技2013年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

东盛科技股份有限公司 Topsun Science and Technology Co.,Ltd. 2013 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇一三年六月二十一日 中国·西安 东盛科技（600771） 2013 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、会议议程 2 二、2013 年第二次临时股东大会表决和选举办法 3 三、关于公司名称变更的议案 5 四、关于修改公司章程部分条款的议案 6 五、关于公司第四届董事会换届选举的议案 10 六、关于第四届监事会换届选举的议案 14 七、2013 年第二次临时股东大会审议事项表决票 16 - 1 - 东盛科技（600771） 2013 年第二次临时股东大会会议资料 东盛科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2013 年6 月21 日上午10 时 地点：西安市高新区高新六路52 号立人科技园A 座六层会议室 主持人：董事长 张斌 会议议程： 一、向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。 二、东盛科技股份有限公司2013 年第二次临时股东大会表决和选举办法。 三、对下列议案进行审议： （一）关于公司名称变更的议案； （二）关于修改公司章程部分条款的议案； （三）关于公司第四届董事会换届选举的议案； （四）关于公司第四届监事会换届选举的议案； 四、股东发言及回答股东提问。 五、大会议案表决。 六、表决结果统计。 七、宣布表决结果及会议决议。 八、大会律师见证。 - 2 - 东盛科技（600771） 2013 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料一 东盛科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会表决和选举办法 一、根据《公司法》和《公司章程》，东盛科技股份有限公司 2013 年第二次临时 股东大会对所审议事项进行投票表决，对提交会议的公司第五届董事会董事候选人、第 五届监事会监事候选人进行投票选举。 二、大会采取记名方式投票表决和选举，每一股份有相等的表决权。 三、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。 四、投票人对会议所审议事项，每一股份有一票表决权。股东可以投同意票、不同 意票或弃权票。 五、本次大会选举董事实行累计投票制。本次选举应选董事 11 人，其中非独立董 事7 人，独立董事4 人。选举非独立董事和独立董事，分开选举、投票。 选举非独立董事时，每一股份拥有7 个投票权，即每位股东拥有的投票权总数等于 其持有的股份数乘于7，股东既可以将其拥有的投票权平均投给7 位非独立董事候选人， 也可以集中投给1 位或几位非独立董事候选人，但所投票数不得超过其拥有的投票权总 数，