中信海洋直升机股份有限公司2018董事会工作报告.pdfVIP

公司2018 年度董事会工作报告 中信海洋直升机股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2018年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会积极开展各项工作， 严格贯彻执行股东大会各项决议，不断提升公司治理水平，切实维护公司利益和广大股东权 益。全年公司董事会全体董事忠于职守、勤勉尽责，为董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。 一、公司治理方面 （一）董事会会议情况 全年度公司根据实际生产经营情况共召开董事会会议10次,审议通过议案30项。董事会会 议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下： 董事会 召开 召开 会议 表决 会议名称 日期 方式 议案 结果 第六届董事会 通讯 2018-2-8 议案一：关于设立中俄直升机联合技术有限公司的议案 通过 第十次会议 表决 议案一：2017 年年度报告 通过 议案二：2017 年度董事会工作报告 通过 议案三：2017 年度总经理工作报告 通过 议案四：2017 年度财务决算报告 通过 议案五：2017 年度利润分配预案 通过 第六届董事会 现场 议案六：2017 年度内部控制评价报告 通过 2018-3-23 第十一次会议 会议 议案七：关于2018 年度向有关银行申请综合授信额度的议案 通过 议案八：2017 年度独立董事履职情况报告的议案 通过 议案九：关于2017 年投资者保护工作情况报告的议案 通过 议案十：关于设立中信海直航空技术有限公司的议案 通过 议案十一：关于设立中信海直（香港）有限公司的议案 通过 议案十二：关于召开2017 年度股东大会的议案 通过 第六届董事会 现场 议案一：公司2018 年第一季度报告 通过 2018-4-26 第十二次会议 传签 议案二：关于修改公司《对外担保管理制度》的议案 通过 第六届董事会 2018-5-30 通讯 议案一：关于子公司办理无追索权融资租赁保理业务的议案 通过 1 公司2018 年度董事会工作报告 第十三次会议 表决