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厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2014 年年度股东大会会议资料 二○一五年五月 0 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料目录 厦门厦工机械股份有限公司2014 年年度股东大会会议议程2 议案一：《厦门厦工机械股份有限公司2014 年年度报告》全文及摘要4 议案二:厦门厦工机械股份有限公司2014 年度董事会工作报告5 议案三：厦门厦工机械股份有限公司2014 年度监事会工作报告 14 议案四：厦门厦工机械股份有限公司2014 年度财务决算报告 17 议案五：厦门厦工机械股份有限公司2014 年度利润分配方案25 议案六：厦门厦工机械股份有限公司关于续聘2015 年度审计机构的议案26 议案七：厦门厦工机械股份有限公司股东回报规划（2015-2017）27 议案八：厦门厦工机械股份有限公司关于确认2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015 年度日常关联交易事项的议案 28 议案九：厦门厦工机械股份有限公司关于申请2015 年度银行授信额度的议案38 议案十：厦门厦工机械股份有限公司关于2015 年度对外担保额度计划的议案40 议案十一：厦门厦工机械股份有限公司独立董事2014 年度述职报告44 1 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间：2015 年5 月22 日 14 点00 分 现场会议召开地点：厦门市灌口南路668 号之八公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年5 月22 日 至2015 年5 月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议议程： （一）主持人致辞，介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、 监事、高级管理人员的出席情况； （二）逐项审议列入本次会议的议案： 1、审议 《公司2014 年年度报告》全文及摘要 2、审议 《公司2014 年度董事会工作报告》 3、审议 《公司2014 年度监事会工作报告》 4、审议 《公司2014 年度财务决算报告》 5、审议 《公司2014 年度利润分配方案》 6、审议 《公司关于续聘2015 年度审计机构的议案》 7、审议 《公司股东回报规划（2015-2017）》 8、审议 《公司关于确认2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015 年度日常关 联交易事项的议案》 9、审议 《公司关于申请2015 年度银行授信额度的议案》 10、审议 《公司关于2015 年度对外担保额度计划的议案》 11、听取《公司独立董事2014 年度述职报告》 2 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 （三）股东提问和发言； （四）董事会秘书介绍议案表决办法，推选监票人和计票人； （五）见证律师验票箱，现场股东投票表决； （六）监票人宣布现场投票表决结果； （七）休会，工作人员统计现场投票