公司治理制度文档.docVIP

第一条?为使中国XXX集团贵州省XXX公司的工作规范化、制度化，进一步提高工作效率，参照《中国XXX集团公司工作规则》，结合省公司的工作实际，制定本规则。??第二条?省公司机关全体员工要认真学习邓小平理论，坚决贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，讲学习，讲政治，讲正气；解放思想，实事求是，锐意改革，勇于创新；牢固树立市场意识、服务意识、全网意识、法制意识；模范遵守国家法律法规，刻苦学习，勤奋工作，恪尽职守，不断进取；廉洁奉公，谦虚谨慎，以良好的职业道德，全心全意地为基层企业服务，为人民服务。??第三条?省公司机关各部门要各司其职，各负其责，在省公司党组和行政领导班子的领导下，认真负责地开展工作。坚持深入实际、调查研究，克服官僚主义和形式主义；切实精简会议，压缩文件，减少不必要的应酬性、事务性活动，简化办事程序，提高工作效率和工作质量；要团结协作，主动沟通情况，不推诿、不扯皮，密切配合，切实贯彻落实省公司的各项工作部署。??第四条?省公司实行总经理负责制，总经理领导和负责中国XXX集团贵州省XXX公司的全面工作，副总经理协助总经理工作。??第五条?副总经理按照分工或受总经理的委托，协助总经理分管或联系某方面的工作，执行专项任务，并可代表省公司参加内事、外事活动。对分管、联系或受委托的工作承担责任，拥有相应职权；涉及其他副总经理分管工作的事项，应主动沟通和听取意见。对工作中的重要情况和重大事件，要及时向总经理报告。??第六条?总经理因公出差（出访）期间，副总经理按照行政职务排序主持日常全面工作。??第七条?省公司党组在企业中发挥政治核心作用：保证、监督党和国家方针政策在本企业的贯彻落实；参与重大问题的决策；领导企业的思想政治工作和精神文明建设；讨论、决定重要人事任免和奖惩；加强党组织的自身建设。党组遵循党的民主集中制原则，实行集体领导，重大问题由党组会议集体讨论决定。?有关省公司党组工作制度、议事规则另行制定。??会议制度??第八条?省公司机关实行总经理办公会议和公司领导专题办公会议制度。??第九条?总经理办公会议由总经理、副总经理、纪检组组长（工会主席）、综合办公室主任组成；会议由总经理或由总经理委托副总经理召集并主持。根据需研究的事项，主持人可指定有关人员参加或列席。会议的主要任务是：?一、研究决定公司的经营方针、发展措施；确定公司年度经营计划、固定资产投资计划，限额（具体限额由集团公司确定）内的投融资项目。研究上报涉及全网的重大投资，由集团公司规定的限额以上的融资及资本运营项目。?二、制定分公司管理制度、子公司章程；公司的业务规章和财务核算、技术开发以及内部管理体制、机构设置等重大决策。?三、研究公司财务预、决算方案、内部的净收入分配方案和弥补亏损方案。?四、决定公司人员编制、工资制度和工资奖金的分配。?五、按法定程序和出资比例，委派或更换控股公司、参股公司的股东代表、推荐董事会成员，派出监事会成员。?六、按照集团公司确定的限额，审定子公司的投资、借贷、对外担保等事项。对控股、参股子公司依法通过其董事会实施。?七、研究公司增、减注册资金的方案，公司合并、分立、变更组织形式的方案。公司章程修正案。子公司注册资金的增、减方案。?八、研究公司与其他运营商之间市场竞争、互联互通等方面的重大事项。?九、其它重大决策事项。??总经理办公会议的应出席人员达到三分之二及其以上时，可以开会。?第十条?公司领导专题办公会议由总经理或副总经理、纪检组长召集和主持。主持人可指定有关人员参加或列席。会议主要研究、协调和处理省公司的专项工作、问题，或预先讨论需要提交总经理办公会议审议的问题及处理意见。?生产运营分析会议是例行的专题办公会议，省公司领导、各部门（处、室）及相关直属单位的领导、省XXX工会及各部门领导参加。会议由综合办公室负责组织，原则上每月10号左右召开，必要时随时召开。会议主要对公司生产经营等方面的进展情况进行综合分析，适时对企业生产经营活动提出宏观指导和调控意见。对会议议定的事项，承办单位要在规定的时限内处理完毕，并在下一次会议上汇报。?第十一条?总经理办公会议的议题由部门提出、分管领导审核后报总经理审定或由总经理确定，由综合办公室负责组织编写会议纪要。公司领导专题办公会议的议题由主持人确定，由相关部门负责组织并编写会议纪要，综合办公室可视情或根据主持人要求参加。综合办公室负责对上述会议决定的事项进行督办。?要做好会议的准备工作。凡提交上述会议讨论的议题，除特殊情况外，相关单位均应事先准备好文字简炼、内容翔实、意见明确的汇报材料，经省公司分管领导审核同意后，再提交相关会议讨论。?第十二条?除总经理办公会议、公司领导专题办公会议外，总经理或由总经理委托公司领导可以视情召开不同层次的会