公司治理和内部控制、合规.PDFVIP

公司治理和内部控制、合规 公司治理 伊藤忠商事经营管理的基本方针为，遵照“伊藤忠集团企业理念 和“伊藤忠集团企业活动准则 ， 通过在各种利益相关者之间构建公正且良好的关系，立足于长远提高企业价值。我们将按照此基本方 针，为确保能够妥善并且高效地执行业务，在提高决策透明度的同时致力于构筑一个富有切实监管、 监督机能的公司治理体制。 伊藤忠商事公司治理体制的特征 伊藤忠商事采用设置取缔役会、监事（监事会）的公 机构 （ ）。 HMC Headquarters Management Committee 司体制。包括公司外部监事在内的所有监事都从独立及 在HMC会上，将就整个公司的经营管理方针和重要事宜 客观的角度对经营管理状况进行监管、监查。另外，为了 展开讨论。 进一步提高取缔役会经营管理监督的实效性和决策透明 除此以外，由各种公司内部委员会在各自的负责领 度，选任了独立性很强的公司外部取缔役。 域中开展经营管理课题的审查与讨论，以帮助社长和取 截止到 年 月 日，取缔役会共由 名取缔役 缔役会进行决策。另外，有些公司内部委员会还邀请公司 2012 7 1 14 （内含名公司外部取缔役）构成，他们在对经营管理上 外部的有识之士来担任委员，建立吸取外部意见的相关 2 的重要事宜进行决策的同时，也将对取缔役们的业务执 体制，实施运营。 行状况进行监督。 至今为止，本公司为加强公司治理所采取的措施如 为了将取缔役会的决策与监督功能和经营管理的执 下表所示。 行相分离，本公司采用了执行董事制度。 伊藤忠商事公司治理的特征之一就是设置辅佐社长的 至今为止为加强公司治理执行的方策 1997年 采用公司内公司制度 决策的迅速化、经营管理的高效化 1999年 改用执行董事制度 强化取缔役会的决策功能和监督功能 年 将取缔役和执行董事的任期缩短至 年 为明确任期期间内的经营管理责任 2007 1 2011年 引进公司外部取缔役制度 提高经营管理监督的实效性和决策透明度 37 公司治理和内部控制、合规 强化取缔役会经营管理监督的功能 的功能以及基于多种视角进行经营管理谏言的功能，有 自从 年 月的股东大会以后，本公司选任了 助于确保并提高取缔役会经营管理监督的实效性和决策 2011 6 2 名公司外部取缔役。公司外部取缔役能够以客观、中立 透明度。 的立场，合理地发挥对公司内部取缔役进行监管、监督 公司外部取缔役与公司之间的关系 姓名 当选理由 取缔役会出席状况 期待运用其在担任经营管理顾问和研究生院教授期间的多年积累的有关企业管理的知识经验，在当选后召开的12次取缔役会中 （注） 川本裕子 1 有效运用于本公司的经营管理活动，同时以独立的角度对本公司的管理进行监管、监督，故此 出席10次。 当选。该取