北京耐威科技股份有限公司.PDFVIP

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-030 北京耐威科技股份有限公司 关于控股子公司参与投资设立空间智能信息产业投资基金 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉光谷 耐威股权投资有限公司、黄石市国有资产经营有限公司、空间智能（黄石）科技 创业投资基金管理有限公司拟合作设立湖北空间智能信息产业投资基金合伙企 业（有限合伙），基金设立规模1.25 亿元，目标规模2.5 亿元。 2、公司于2019 年3 月27 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于控股子公司参与设立基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。 3、根据《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次交易构成关联交易，且涉 及的金额达到了相关标准，需要提交公司股东大会审议。 4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 公司控股子公司武汉光谷耐威股权投资有限公司（以下简称“光谷耐威”）、 黄石市国有资产经营有限公司（以下简称“黄石国资”）、空间智能（黄石）科技 创业投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）拟合作设立湖北空间 智能信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准，以下 简称“基金”或“本基金”）。基金设立规模1.25 亿元，目标规模2.5 亿元。 1 因公司高级管理人员张阿斌先生同时担任了本次参与投资设立基金合伙企 业的基金管理公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等的相关规定，基金管理公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 2、本次对外投资的审批情况 公司于2019 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于控股子公司参与设立基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同 意公司控股子公司光谷耐威签署《合伙协议》，以有限合伙人（LP）身份与黄石 国资、基金管理公司共同认缴出资，合作设立基金合伙企业。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规等的规定，本次交 易事项已经提交公司董事会审议，董事会审议通过后尚须提交股东大会审议。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、合作方的基本情况 （一）武汉光谷耐威股权投资有限公司 1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 2、法定代表人：杨云春 3、注册资本：7,000 万人民币 4、注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部B 区20#楼305 室 5、经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务 （不含国 家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基 金；不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业 务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 6、成立日期：2018 年05 月08 日 7、关联关系：公司控股子公司 （二）黄石市国有资产经营有限公司 1、公司类型：有限责任公司（国有独资） 2、法定代表人：潘宪章 3、注册资本：150,000 万人民币 2 4、注册地址：黄石市下陆区杭州东路2 号2 楼 5、经营范围：授权范围内的国有资产经营管理、国有资产产（股）权交易 服务、融资与投资、资产租赁、信息咨询、代理等中介服务。 6、成立日期：2002 年12 月25 日 7、关联关系：公司与黄石国资不存在关联关系。 （三）空间智能（黄石）科技创业投资基金管理有限公司