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封 面
作者： ZHANGJIAN
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人民银行反洗钱培训题汇总
1.反洗钱岗位人员包括哪些： 反洗钱工作负责人、 反洗钱合规官、
反洗钱合规专员、反洗钱情报专员
2.反洗钱培训对象：新员工、一线人员、中高级管理人员、反洗
钱岗位人员
3.金融机构反洗钱培训的目的： A 保证金融机构各个层级的工作
人员都树立洗钱风险意识、 反洗钱法律意识及合规意识 B 让公众
了解反洗钱知识 C 员工了解反洗钱法律法规的具体要求 D 掌握
反洗钱工作必备的技能。 文档来自于网络搜索
4.反洗钱培训包括哪些内容：基础知识、法律法规培训、业务操
作、法律、财会等综合性知识培训
5.以下说法错误的是：反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领
导层无关。
6.以下说法正确的是：
A 为了保护金融机构良好的名誉， 承担应有的社会责任， 各金融
机构应开展反洗钱宣传工作；
B 金融机构应在分析本机构以洗钱风险点的基础上， 制定有针对
性的宣传计划
C 金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划， 而不必自
行制定宣传计划
D 反洗钱宣传应区分对象的不同， 采取内部宣传和外部宣传两种
宣传方式。
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1. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是
指交易行为营业日每天发生 3 次以上，或者营业日日每天发生持
续 3 天以上。 文档来自于网络搜索
2. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规
定了 7 种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
3. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理
办法》第二十六条规定了 5 种涉及客户识别过程中的可疑交易报
告类型。 文档来自于网络搜索
4. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银
行等应将 18 类交易或者行为作为可疑交易进行报告。 文档来自于网络搜
索
5.下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（ C ）
A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，
与其实际经营情况不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金交易量较
小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 文档来
自于网络搜索
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D. 客户要求进行本外币间的掉期业务， 而其资金的来源和用途
可疑
1、A 银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司
法人代表李某近日持
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